Справа № 732/1994/24
Провадження № 1-кс/732/14/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
30 січня 2025 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024270460000204 від 11.11.2024, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
старший слідчий у кримінальному провадженні № 12024270460000204 від 11.11.2024 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати інформацію щодо всіх операцій із банківською карткою № НОМЕР_2 .
Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270460000204 від 11 листопада 2024 року.
Розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2024 року до відділення поліції № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_3 , яка заявила, що 09 листопада 2024 року о 13 годині 55 хвилин невстановлена особа невстановленим способом таємно викрала гроші з її банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківського рахунку № НОМЕР_4 гроші в сумі 4440 грн та з банківського рахунку № НОМЕР_5 гроші в сумі 650 грн, а всього викрадено грошей в сумі 5090 грн, в результаті чого завдано їй матеріальних збитків на вказану суму.
У діях невстановлених осіб, які викрали кошти з банківських карток ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що грошові кошти з банківської картки були зняті без її відома невідомою особою та невідомим способом.
На підставі ухвали слідчого судді Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_6 від 28.11.2024 слідчими у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про перерахування грошових коштів 09.11.2024 з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 . Виходячи з отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були перераховані 09.11.2024 у період часу з 13:55 год по 13:57 год на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з рахунків потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій щодо всіх операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:
-копії всіх документів із справи, що стосуються відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
-виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку за період із 09.11.2024 по 30.01.2025 із зазначенням всіх осіб, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти, сум платежів, часу проведення платежів та їх призначень;
-документи, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період із 09.11.2024 по 30.01.2025 ( в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;
-інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалася готівка із вказаного банківського карткового рахунку за період із 09.11.2024 по 30.01.2025;
-фото та відеоматеріали із об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку вказаної банківської картки за період із 09.11.2024 по 30.01.2025.
Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1