Справа №766/6363/24
н/п 1-кс/766/886/25
30.01.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А.,
за участю секретаря Ярової В.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Новікова Є.А., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Лисенком І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024232030000128 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Денисенку Максиму Анатолійовичу, та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Маракову Павлу Вікторовичу, та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Палію Михайлу Володимировичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Зеленському Євгену Вікторовичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Бурчину Володимиру Володимировичу, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку №5323 4315 0074 3873, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « Укргазбанк » за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні ПАТ АБ "Укргазбанк" в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.04.2024 по строк дії ухвали слідчого судді.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ АБ "Укргазбанк" копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківську картку №5323 4315 0074 3873.
Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у ПАТ АБ "Укргазбанк" стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківський рахунок №5323 4315 0074 3873:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки №5323 4315 0074 3873 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Екобанк Онлайн»;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Екобанк Онлайн»;, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «Екобанк Онлайн»;, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «Екобанк Онлайн»; відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «Екобанк Онлайн», відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ АБ "Укргазбанк", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12024232030000128 від 14.04.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Так, 13.04.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що 10.04.2024 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошима в сумі 8053 гривень, котрі заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку продавця № НОМЕР_2 .
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , на суму 8053 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.
01.08.2024 року АТ «УкргазБанк» надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , де було виявлено, що в подальшому грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківську картку невідомої особи, а саме 10.04.2024 року грошові кошти у розмірі 7777 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Денисенку Максиму Анатолійовичу, та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Маракову Павлу Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні ПАТ АБ "Укргазбанк" в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.04.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у ПАТ АБ "Укргазбанк" стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківський рахунок №5323 4315 0074 3873:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки №5323 4315 0074 3873 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Екобанк Онлайн»;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Екобанк Онлайн» відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «Екобанк Онлайн», відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «Екобанк Онлайн» відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «Екобанк Онлайн» відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 30.03.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяГ. А. Радченко