Справа №766/15567/21
н/п 1-кс/766/898/25
30.01.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021231020000357 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ОСОБА_12 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів, банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2016 по 31.12.2020, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021231020000357 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, оскільки постійно обіймала посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, достовірно знаючи про наявність у 1 корпусі (літ. «А») будинку АДРЕСА_2 (І черга І секція) підвалу, який відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснила розтрату чужого майна, яке було ввірене їй, а саме підвалу площею 260,9 м?, чим спричинено, з урахуванням висновку судової оціночно-будівельної експертизи № СЕ 19-122-21/3113 ОБ від 18.06.2021, співвласникам багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , в особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток в особливо великих розмірах - 587 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що житловий п'ятиповерховий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 був введений в експлуатацію в 2015 році. Після введення будинку АДРЕСА_2 в експлуатацію, для його управління будинок було передано забудовником в особі ОСОБА_14 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до мешканців будинку в особі ОСОБА_15 . При передачі будинку, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017 забудовник передав ОСОБА_15 будинок із площею підвалу 260,9 кв.м. та проектно-кошторисну документацію на 252 арк., в свою чергу ОСОБА_15 , як представник мешканців будинку уклала договір із ОСОБА_13 , як директором управляючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де ОСОБА_14 є одним із засновників, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017, в якому зазначено технічні характеристики будинку, із підвалом площею 260.9 кв.м. та проектно-кошторисною документацію на 252 арк. Після створення мешканцями будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно чинного законодавства, ОСОБА_13 була зобов'язана передати будинок із усіма технічними характеристиками та проектно-кошторисною документацією до новоствореного ОСББ, але згідно акту-приймання передачі від 07.02.2018 площі підвалу у розмірі 260,9 кв. м., які передавались забудовником до мешканців будинку в особі ОСОБА_15 і потім до ОСОБА_13 передані не були, так само як і була відсутня проектно-кошторисна документація на 252 арк. З часів, коли будинок знаходився в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі підвальні приміщення, допоміжні, технічні, два пожежні виходи були передані у приватну власність до сина забудовника ОСОБА_16 .
ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про наявність у 1 корпусі (літ. «А») будинку АДРЕСА_2 (І черга І секція) підвалу, маючи на меті заволодіння спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку (приміщеннями підвалу), використала своє службове становище та надала можливість для передачі підвалу мешканців будинку на користь третіх осіб та на свою користь, зареєструвавши на себе частину підвалу, при цьому надала для реєстрації прав власності завідомо неправдиві документи.
Надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 по наявність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким було надано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 27.05.2024, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, у клопотанні йдеться мова про розтрату чужого майна - приміщення підвалу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано збитків співвласникам багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , в особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Яке відношення мають банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до матеріалів кримінального провадження, що розслідується, у клопотанні не зазначено.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021231020000357 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1