Єдиний унікальний номер 725/666/25
Номер провадження 1-кс/725/125/25
30.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12024262020004451 від 29.12.2024 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 27.12.24 року в період часу із 13:00 год. по 13:30 год. невідома особа користуючись м.т. НОМЕР_1 представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 отримавши доступ до банківських карток НОМЕР_2 здійснила транзакцію в сумі 25 000 грн. та з банківської карти НОМЕР_3 в сумі 17 000 грн., які належали ОСОБА_5 ..
Відповідно до рапорту ВПК в Чернівецькій області ДПК НП України встановлено вище зазначені картки та рахунки, на які були переведені грошові потерпілої ОСОБА_5 .
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_2 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_3 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери (у разі встановлення власника карток на які були перераховані кошти прошу надати відомості, а саме: копію паспорта, копію довідки про реєстрацію місця проживання, фінансові номери, рахунки власника).
Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій.
Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_2 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_3 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій.
Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_2 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті
№ НОМЕР_3 за 27.12.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій.
Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1