Ухвала від 29.01.2025 по справі 760/1504/25

Справа №760/1504/25 1-кс/760/1781/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024100090002064 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , як слідча групи слідчих у кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- червоний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що поміщено до спец.пакету №WAR 1475291;

- банківські картки Укрсіббанк № НОМЕР_1 , Універсал банк № НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету № ICR 0104595;

- два подрібнювачі з нашаруванням сухої речовини зеленого кольору, що поміщено до спец.пакету №ICR 0104595;

- три пачки з пігулками невідомого походження, які поміщені до спец.пакету № ICR 0104590;

- коробку пластикову з-під крему, в якій знаходиться суха речовина зеленого кольору рослинного походження, що поміщено до спец.пакету НПУ №ICR0104572;

- міні ваги металеві «Apple», поміщено до спец.пакету НПУ № ICR 0104589;

- паспорт громаданина України на ім'я ОСОБА_5 який поміщено до спец.пакету НПУ № ICR 01044071;

- зіп-пакет з нашаруванням, який поміщено до спец.пакету НПУ №ICR0104594;

- зіп-пакет з рослиноподібною сухою речовиною зеленого кольору, який поміщено до спец.пакету НПУ № ICR 0104592;

- згорток фольги, в якому знаходиться висушена речовина, зеленого кольору, рослинного походження ззовні, поміщено до спец.пакету НПУ №ICR

- грошові кошти у розмірі 1200 грн, що перепаковано до спец.пакету НПУ за № ICR0104396;

- зіп-пакет червоного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження, що перепаковано до спец.пакету НПУ за ICR 0104579;

- три банки з пігулками, поміщено до спец.пакету НПУ № ICR 01040578

- згорток фольги з порошкоподібною речовиною поміщено до спец.пакету №ICR 0104577

- порошкоподібну речовину білого кольору ззовні схожу на наркотичну поміщено до спец.пакету №ICR 0104579;

- мобільний телефон марки «Айфон» з системою логічного захисту поміщено до спец.пакету №ICR 0104574.

На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090002064 від 04.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку липня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами розробив план скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі психотропної речовини - амфетамін з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва та Київської області.

Організувавши систему незаконного виготовлення психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_6 як безпосередніх збувачів психотропних речовин залучив своїх знайомих ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , окрім останніх психотропні речовини збували ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим самим залучивши останніх до організованої злочинної групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини - амфетамін, для розміщення відповідних лабораторних потужностей використовували - будинок АДРЕСА_2 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомості на праві власності належить ОСОБА_13 .

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що як місця незаконного зберігання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 використовують адреси свого проживання та транспортні засоби.

Так, під час документування кримінально-протиправної діяльності працівниками УБН ГУ НП у м. Києві задокументовано незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетамін, зокрема: 27.11.2024 знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , працівники поліції під час проведення обстеження публічно недоступного місця вилучили зразки незаконно виготовлених речовин:

- речовину сіро-бежевого кольору загальною масою 10,833 г, які містять у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 0,007 г;

- безбарвну прозору рідину масою 15,187 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 0,003 г;

- речовину світлого кольору масою 0,222 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 0,005 г;

- рідину коричневого кольору масою 18,630 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 0,002 г;

Всього було виявлено та вилучено незаконно виготовлених речовин загальною масою 44,872 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін загальною масою 0,017 г, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , незаконно виготовили для подальшого незаконного збуту вищевказаних психотропних речовин ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Списком №2 психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, 07.12.2024 знаходячись в приміщенні будинку 27-Г, який знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, село Білогородка, працівники поліції під час проведення обстеження публічно недоступного місця вилучили зразки незаконно виготовлених речовин:

- прозору рідину масою 8,837 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 0,002 г;

- речовину білого кольору масою 83,300 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 30,821 г;

Всього було виявлено та вилучено незаконно виготовлених речовин загальною масою 92,137 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін загальною масою 30,823 г, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , незаконно виготовили для подальшого незаконного збуту вищевказаних психотропних речовин ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Так, 11.01.2025, знаходячись за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Освіти 19 діючи в складі організованої злочинної групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , із корисних спонукань, за грошові кошти в сумі 2000 гривень, незаконно збув ОСОБА_14 порошкоподібну речовину світлого кольору збиту у грудки загальною масою 2,110 г, яка має у своєму складі психотропну речовина , обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,266 г.

Цього ж дня, в період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 08 хвилин, за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Освіти 19, працівники поліції вилучили у ОСОБА_14 порошкоподібну речовину біло-рожевого кольору загальною масою 2,110 г, яка має у своєму складі психотропна речовина , обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,266 г.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-25/2307 «У наданій на дослідження порошкоподібній білого рожевого кольору міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено. У наданій на дослідження порошкоподібній білого рожевого кольору міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,266г.»

Будучи допитаним у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_15 повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку липня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами розробив план скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі психотропної речовини - амфетамін з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва та Київської області.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинного плану, останній заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які як і він були обізнані у незаконному виготовленні психотропних речовин у кустарних умовах, а також необхідного для цього лабораторного обладнання, хімічних реагентів та прекурсорів, залучив останніх до незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін. Організувавши систему незаконного виготовлення психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_6 як безпосередніх збувачів психотропних речовин залучив своїх знайомих ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , окрім останніх психотропні речовини збували ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим самим залучивши останніх до організованої злочинної групи. Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини - амфетамін, для розміщення відповідних лабораторних потужностей використовували будинок АДРЕСА_2 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомості на праві власності належить ОСОБА_13 . Крім цього, встановлено що ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється обізнаним у незаконній діяльності зберігання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що як місця незаконного зберігання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 використовують адреси свого проживання та транспортні засоби. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму користуванні автомобіль марки Wolkswagen TOUAREG ДНЗ НОМЕР_3 та мешкає за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який надає місце для виготовлення психотропної речовини) АДРЕСА_9 .

18 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_17 (справа №760/963/25, 1-кс/760/1564/25) проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_10 , в якій мешкає ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено вищенаведені речі та документи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_10 на праві власності в розмірі частки 1/12 належить ОСОБА_18 , в розмірі частки 1/12 належить ОСОБА_5 , в розмірі частки 1/12 належить ОСОБА_19 .

В порядку ст. 98 КПК України зазначене вище майно постановою слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві було визнане речовими доказами по кримінальному провадженню за №12024100090002064 від 04.07.2024 року.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила їх задовольнити.

Володілець майна належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання у судове засідання не з'явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090002064 від 04.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

18 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у

м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_17 (справа №760/963/25, 1-кс/760/1564/25) проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_10 , в якій мешкає ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: