Провадження № 1-кс/742/190/25
Єдиний унікальний № 742/602/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12024270330001224 від 29.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному № 12024270330001224 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024270330001224 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, яка представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 28.12.2024 об 11 год. використовуючи м.т НОМЕР_1 , під приводом запобіганню автоматичного страхування життя шляхом обману змусила заявницю перерахувати грошові кошти в сумі 72000 грн з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_2 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " IBAN НОМЕР_3 .
3.У зв'язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, тощо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 27.12.2024 по день постановлення ухвали, із обов'язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з?єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з?єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
4.Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
6.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
7.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
8.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
9.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
10.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
11.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх
12.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
13.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
14.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
15.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
16.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 28.12.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, яка представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 28.12.2024 об 11 год. використовуючи м.т НОМЕР_1 , під приводом запобіганню списання коштів з її рахунка для автоматичного страхування життя, шляхом обману змусила заявницю перерахувати грошові кошти в сумі 72000 грн з належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_2 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " IBAN НОМЕР_3 .
17.За вказаним фактом 29.12.2024 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП № 12024270330001224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).
18.Наведені обставини також підтверджуються протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.12.2024 (а.с. 5 з.в., 6), протоколом допиту потерпілого від 28.12.2024 (а.с. 7-8), копією платіжної інструкції № НР4Е-6578-5ТРС-К6М1 від 28.12.2024 (а.с. 8 з.в.), копією протоколу огляду речей від 30.12.2024 (а.с. 9-11), протоколом оглядів сайту (а.с. 11-12, 12-13 з.в.).
19.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
20.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що потерпілий має рахунок IBAN НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». З вказаного рахунку, потерпіла, внаслідок введення її в оману, перерахувала кошти в сумі 72 000 грн, при цьому перед цим на телефон потерпілої був здійснений вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_1 , на що вказує сама потерпіла в протоколі про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.12.2024 (а.с. 5 з.в., 6), протоколі допиту потерпілого від 28.12.2024 (а.с. 7-8) та це підтверджується протоколом огляду від 30.12.2024 (а.с. 9-12).
21.Код мобільного оператора (073) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що підтверджується протоколом огляду речей від 30.12.2024(а.с. 9-11), протоколом оглядів сайту (а.с. 11-12, 12-13 з.в.).
22.Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є належним володільцем інформації про зв'язок абонента телекомунікаційних послуг, з'єднань та іншої інформації за цим телефонним номером, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
23.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки володілець вказаного абонентського номера може бути причетний до вчинення операцій, наслідком яких стало зникнення коштів з банківського рахунка потерпілого.
24.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості та інформація за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні № 12024270330001224 від 29.12.2024 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25.Відповідно до п. 7 ч .1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
26.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номером телефону НОМЕР_1 є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.
27.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_5 , скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом перерахування грошових коштів з її рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. При цьому перед цим потерпілому був здійснений вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_1 . Тому суд вважає логічною і послідовною версію органу досудового розслідування про можливу причетність абонента з номером телефону НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 . Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.
28.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номером телефону НОМЕР_1 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 28.12.2024 об 11-00 год, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 00:00 год 27.12.2024 по 00:00 29.01.2025, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілої та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками тощо.
29.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці телефонних розмов та обміну інформацією, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з урахуванням зроблених прокурором уточнень в судовому засіданні.
30.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність абонента телефонного номера НОМЕР_1 виправдане необхідністю розслідування злочину та обумовлене завданнями кримінального судочинства.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.
31.Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
32.Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024270330001224 від 29.12.2024 слідчими, які здійснюють досудове розслідування вказано ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
33.Відтак, слідчий суддя в цій частині задовольняє клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 27.12.2024 по 00:00 год 29.01.2025 із зазначенням:
-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
-типів з?єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація;
-дати, часу та тривалості з?єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
3.Зобов'язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, з вказаними що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .
4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_7