Справа№751/883/25
Провадження №1-кс/751/276/25
29 січня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 року за №12024270000000575,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120242700000000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.
15.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
15.01.2025 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: пляшки зі спиртовмісною невідомою рідиною, документи, серед яких: довіреності, доручення, заповіти, свідоцтва, сертифікати, договори купівлі-продажу нерухомості,паспорти громадян, реєстраційні номери облікових карток платників податків, банківські картки громадян тощо.
З метою встановлення власників банківських карток до УКР ГУНП в Чернігівській області у порядку ст. 40 КПК України надано доручення, у ході якого встановлено, що вони належать наступним особам:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
Окрім цього, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину наступні особи:
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 .
Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники кримінального провадження не з'явилися, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації з документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , з моменту відкриття рахунків до їх закриття, а саме:
- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів щодо клієнта банківського рахунку № НОМЕР_15 ;
- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_15 ;
- документів щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів щодо винаймання банківського сейфу власником банківського рахунку № НОМЕР_15 .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1