Провадження № 1-кс/734/90/25 Справа № 734/5108/24
іменем України
29 січня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , із участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024275460000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,
слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_5 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 12024275460000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про проведення обшуку. Клопотання обґрунтоване тим, що 07 листопада 2024 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшов рапорт начальника СП ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом у період із лютого 2023 року до цього часу, в умовах воєнного стану, заволоділа пенсійними виплатами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла на початку 2023 року, та відносно якої документи щодо факту смерті до Управління Пенсійного фонду не надходили, у зв'язку з чим на картковий рахунок останньої нараховувалось щомісячно пенсійне забезпечення, що завдало значної шкоди державі. 28 січня 2025 року кримінальне правопорушення перекваліфіковане на ч. 3 ст.190 КК України та проведення подальшого досудового розслідування доручене слідчому відділенню ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області. Згідно з листом № 1467 від 18 листопада 2024 року з КНП «Чернігівська ЦРЛ», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була зареєстрована у АДРЕСА_1 , перебувала на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні КНП «Чернігівська ЦРЛ» із 09 лютого 2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2, де померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . З копії лікарського свідоцтва про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на померлу ОСОБА_7 , наданого лікарнею відомо, що копію свідоцтва отримала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, до державного реєстру актів цивільного стану громадян не внесено актовий запис про смерть ОСОБА_7 . Таке свідчить про те, що рідними померлої ОСОБА_7 не сповіщені відповідні установи про смерть останньої. Відповідно до ст. 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, передаються членам його сім'ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини, а також у разі смерті пенсіонера його сім'ї або особі, яка здійснила похорон, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів із дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі, якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров'я або судово-медичної установи, - не пізніше п'яти днів. Відповідно до листа Козелецької селищної ради, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знята з реєстрації місця проживання у АДРЕСА_2 із 01 вересня 2021 року. Згідно даних Єдиного державного демографічного реєстру територіальної громади громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована - АДРЕСА_1 . Згідно з рапортом начальника СКП ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_7 за життя мала доньку - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка мала сина (онука ОСОБА_7 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця і мешканця АДРЕСА_3 . ОСОБА_11 перебуває у шлюбі із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована - АДРЕСА_1 . За вказаною адресою останні роки свого життя мешкала ОСОБА_7 . Працівниками Пенсійного фонду України надана довідку про доходи ОСОБА_7 , відповідно до якої встановлено, що в період часу з лютого 2023 року до жовтня 2024 року пенсіонеру ОСОБА_7 виплачено пенсію в розмірі 255079 гривень 99 копійок. Грошові кошти виплачувались на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 . Під час аналізу інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_7 підтверджено зарахування грошових коштів щомісячно в період часу з січня 2023 року до жовтня 2024 року. Встановлено, що після надходження грошових коштів, останні різними сумами переведено на дві банківські карти банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Фінансовим номером вказано номер телефону НОМЕР_4 . Встановлено, що вказаний номер телефону був активний і працював в мобільному терміналі IPRO F 183 S IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до дня смерті ОСОБА_7 . В ході аналізу інформації про рух коштів по банківських картах АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 встановлено, що вони відкриті на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця і мешканця АДРЕСА_3 , який є онуком померлої ОСОБА_7 . У період часу з ІНФОРМАЦІЯ_2 до 27 жовтня 2024 року з банківської карти АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 здійснювався перерахунок грошових коштів на карти ОСОБА_11 . Тобто фактично після смерті ОСОБА_7 пенсійні виплати не були припинені у зв'язку з неповідомленням органів ДРАЦС та ПФУ про смерть останньої, а щомісячно перераховувались на банківські карти її онука ОСОБА_11 . Згідно аналітичного досьє на ОСОБА_11 , із 2016 до 2017 року останній був зареєстрований як фізична особа-підприємець із видом діяльності - 62.01 Комп'ютерне програмування (основний), 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, 63.12 Веб-портали 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., що свідчить про те, що він володіє необхідними знаннями та навичками комп'ютерного програмування. Таким чином встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 , який користується мобільним терміналом Xiaomi Redmi Note 10 Pro IMEI НОМЕР_7 і НОМЕР_8 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який під час ймовірного вчинення кримінального правопорушення в період часу з лютого 2023 року до жовтня 2024 року міг використовувати електронні інформаційні системи, комп'ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку. З урахуванням викладеного, у слідства є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_11 за місцем реєстрації своєї дружини за адресою - АДРЕСА_1 , яке також є останнім місцем проживання померлої ОСОБА_7 , може зберігати знаряддя кримінального правопорушення та майно, що було здобуте у результаті його вчинення, а саме - мобільні термінали з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , мобільний термінал IPRO F 183 S IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_4 , лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_7 , документів, пов'язаних із похованням ОСОБА_7 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_7 , банківські карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інші банківські карти, а також електронні інформаційні системи, комп'ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку з інформацією, що на них міститься, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. Відповідно до інформаційної довідки № 409688590 від 27 січня 2025 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомості щодо об'єкта нерухомого майна право власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою - АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_11 . З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володіння особи за адресою у АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.
Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 235 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Вислухавши позицію слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню, так як з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що здобуте у результаті його вчинення, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою - АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .
Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою - АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що здобуте у результаті його вчинення, - а саме - мобільних терміналів із абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_9 і НОМЕР_10 , мобільний термінал IPRO F 183 S IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_4 , лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_7 , документів, пов'язаних із похованням ОСОБА_7 , банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_7 , банківських карток АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інших банківських карток, а також електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку з інформацією, що на них міститься, отриманих у результаті вчинення цього кримінального правопорушення, чи є засобом або знаряддям вчинення цього кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали слідчого судді - двадцять днів із дня винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя