Справа № 592/1395/25
Провадження № 1-кс/592/783/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186110000163 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186110000163 від 16.09.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, 16.09.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , під надуманим приводом надання послуг із перевезення, незаконно заволодів її коштами в розмірі 4132 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 .
17.09.2023, до відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.09.2023 близько 09:00 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про перевезення з Польщі до України, після чого домовившись з невідомою особою за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 про перевезення автозапчастин, здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 у сумі 52650 гривень, але в подальшому даної слуги не отримав та грошових коштів ОСОБА_6 , не було повернуто, чи саме останньому було завдано матеріальної шкоди на вищесказану суму..
08.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .
04.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківські картки, а саме: № НОМЕР_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_8 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_9 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_10 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_11 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_12 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_14 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Враховуючи те, що банківська карткаможє мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- копія клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_9 ;
- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , за період з 00.00 год. 01.09.2023 року по 00.00 год. 20.01.2025 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакціи із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 року по 00.00 год. 20.01.2025 року, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 року по 00.00 год. 20.01.2025 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 року по 00.00 год. 20.01.2025 року, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023186110000163 від 16.09.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1