Справа № 592/1400/25
Провадження № 1-кс/592/786/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480001895 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480001895 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Так з початку травня 2023 року громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для оплати послуг з нетрадиційної медицини, а саме для виконання певних обрядів для лікування перерахувала грошові кошти жінці з на ім'я ОСОБА_5 , яка користується м.т. НОМЕР_1 на її банківську карту № НОМЕР_2 . В результаті чого ОСОБА_4 було завдано значного матеріального збитку на суму 193140грн. (ЖЕО 22563 від 30.05.23).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що має проблеми зі здоров'ям. На початку травня жінка знайшла оголошення «Торо безкоштовно» та заповнила заявку. Через деякий час потерпілій зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_3 та пообіцяла вилікувати жінку. У подальшому потерпіла переказувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 зі своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак пізніше потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахрайку.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.
В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.04.2023 року по день винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200480001895 від 31.05.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1