Справа №534/133/25
Провадження №1-кс/534/24/25
28 січня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170520000766 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : довідку про рух грошових коштів по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків, в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року; повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року по транзакціям: від I6.12.2024 року на суму 10350 грн., 16.12.2024 на суму 27945 грн.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 17.12.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.12.2024 року 20 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи доступ до персональних даних заявниці, діючи таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, заволоділа грошовими коштами в сумі 38295 гривень, які були переведені одного банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на інший банківський рахунок потерпілої НОМЕР_4 та в подальшому знято з її банківської картки грошові кошти, чим останній було завдано збитків на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти.
Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своїм картковим рахункам.
Також під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170520000766 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.12.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 , про те, що 16.12.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170520000766 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
довідку про рух грошових коштів по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків, в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року;
повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 17.12.2024 року по транзакціям: від I6.12.2024 року на суму 10350 грн., 16.12.2024 на суму 27945 грн.
Строк дії ухвали до 28 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1