Справа № 373/214/25
Номер провадження 1-кс/373/33/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
29 січня 2025 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024116240000157 від 02.10.2024 за ч.1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
установив:
21.01.2025 до слідчого судді надійшло клопотання дільничного офіцера поліції сектору превенції ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона на правах уповноваженої на здійснення досудового розслідування просить надати їй тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення в друкованому електронному вигляді відповідних документів, а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ рахунку/картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
4) до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання вмотивоване тим, що Сектором дізнання ВП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116240000157 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі рапорту інспектора ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №6458 від 25.09.2024 виявлено ознаки вчинення шахрайських дій невідомою особою, а саме: заволодіння грошовими коштами, що надмір (після смерті ОСОБА_6 ) нараховувалися пенсійним фондом на рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 (ЄО8646).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 до пенсійного фонду від правоохоронних органів надійшов перелік осіб, які перебувають на обліку в пенсійному фонді з інформацією про факт смерті таких осіб. У цьому переліку вказано дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій нараховувались пенсійні виплати після її смерті. Згодом при спробі повернення надмір нарахованих пенсійних виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що пенсійними виплатами, які нараховувались ОСОБА_6 після її смерті, заволоділа невідома особа знявши кошти у сумі 45462,84 грн. з рахунку НОМЕР_1 , що належав померлій.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що запитувана інформація у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, ДОП СП ВП №1 ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання на розгляд клопотання дільничний офіцер поліції ОСОБА_3 не з'явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, просила задовольнити його. Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про суть, час та місце розгляду клопотання повідомлений, свого представника в судове засідання не направив.
Згідно наказу начальника Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 за №648 від 04.12.2024 «Про визнання уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування у формі дізнання» на дільничного офіцера поліції відділу превенції лейтенанта поліції ОСОБА_3 покладено обов'язки дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з 04.12.2024.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024116240000157, сформованого 19.01.2025 вбачається, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснює ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а процесуальне керівництво здійснює прокурор ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .
Обґрунтування клопотання дільничного офіцера поліції ОСОБА_3 , уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання в частині обставин виявлення та встановлення події кримінального правопорушення, для розкриття якого є необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією, що становить банківську таємницю, підтверджується матеріалами, які долучені до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР за №12024116240000157 від 02.10.2024 про реєстрацію кримінального провадження на підставі рапорту інспектора ВП ГУНП в Київській області та внесення відомостей за ч.1 ст. 190 КК України; заявою-повідомленням про кримінальне правопорушення ГУ ПФУ у Київській області від 24.07.2024 на ім'я начальника ВП №1 Бориспільського РУП щодо заволодіння коштами пенсійного фонду шляхом їх зняття з особового рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у розмірі 45462,84 грн; відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2023 про неможливість повернення коштів, які надійшли на відповідний рахунок у затребуваній сумі (45514,80 грн), оскільки кошти зняті з рахунку, а тому фактично повернута сума становить 51,96 грн, що є залишком коштів на цьому рахунку
Вирішуючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_1 , слідчий суддя з'ясовує необхідність такого доступу в обсязі, зазначеному в клопотанні.
У заяві про кримінальне правопорушення представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 зазначає, що 17.04.2023 стало відомо про факт смерті на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа з такими ПІП та датою народження ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перебувала на обліку як внутрішньо переміщена та мала реєстрацію ВПО за адресою: АДРЕСА_1 . Відносно неї наявна пенсійна справа за №932360144934 (район 10485 Переяславське об'єднане), з якої встановлено: Паспорт НОМЕР_2 , виданий Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій області, 20.06.2002, РНОКПП НОМЕР_3 , виплата пенсії через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 . Також з заяви вбачається, що пенсійним фондом після смерті ОСОБА_6 у період з вересня 2022 по квітень 2023 (за вісім місяців) здійснено пенсійні виплати на загальну суму 45514,80 грн щляхом зарахування коштів на банківський рахунок, що був відкритий на ім'я ОСОБА_6 . Оскільки дієздатність фізичної особи припиняється у зв'язку з її смертю відповідні виплати згідно чинного законодавства підлягали поверненню Банком на рахунок Пенсійного фонду. Однак цього не вдалося здійснити, оскільки в невідомий спосіб, невідомою особою у невідомий час були зняті майже усі кошти, які поступили на рахунок НОМЕР_1 після смерті ОСОБА_6 у період з вересня 2022 по квітень 2023. Банк повернув ІНФОРМАЦІЯ_5 лише 51,96 грн, що залишались на цьому рахунку. А тому сума коштів, якими незаконно заволоділа особа складає 45462,84 грн.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання дільничного офіцера поліції ОСОБА_3 , уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до документів та інформації за рахунком НОМЕР_1 ,, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 з якого невідома особа безпідставно заволоділа пенсійними виплатами в сумі 45462,84 грн., які підлягали поверненню пенсійному фонду у зв'язку з нарахуванням та виплатою їх після смерті особи - отримувача виплат.
Запитувані в клопотанні документи та інформація по банківському рахунку у своїй сукупності можуть бути доказами обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до такого правопорушення, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп'ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками, тощо.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання в частині отримання доступу до нформації по банківському ракхунку наявні.
Разом з тим, обставин кримінального правопорушення, про які повідомив представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 у заяві до ВП №1 Бориспільського РУП від 24.07.2024 та документи, долучені до цієї заяви свідчать, що період, протягом якого відбулось незаконне заволодіння коштами пенсійного фонду становить з вересня 2022 по квітень 2023.
А тому є необґрунтованим прохання дізнавача про витребування вказаної в клопотанні інформації за рахунком НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Отже у цій частині клопотання визнається таким, що не має суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч.5 ст. 163 КПК) та підлягає задоволенню частково з вказівкою на період з вересня 2022 р. по квітень 2023 р.
Також, повністю необґрунтованим визнається викладене в клопотанні прохання надати доступ «до фото/відео матеріалів по фактам зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по цьому рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Так, дільничний офіцер поліції, яка виконує повноваження дізнавача ОСОБА_3 не вказала у клопотанні та не довела того, що така інформація на відповідних носіях фото/відео фіксації перебуває та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу, з врахуванням того, що правопорушення, яке розслідується, відбулось у період з вересня 2022 р. по квітень 2023 р. Також дізнавач не довела можливості використання як доказу відомостей, що містяться у цих речах та, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (не вказано яких саме). Відповідно недоведеним є те, що іншим способом не можливо встановити та довести обставини, які передбачається довести (не вказано які саме) за допомогою цих речей та документів. Тобто, у цій частині клопотання зовсім не мотивоване та необґрунтоване, оскільки не дізнавачем не встановлено, а тому не зазначено та не доведено усі підстави для його задоволення, які визначені уч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної слідчою у клопотанні документів та інформації є важливою для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути надані у паперовому та/або електронному вигляді, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12024116240000157, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення відповідної інформації в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) - у період з вересня 2022 р. по квітень 2023 р.;
2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника рахунку та картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника - у період з вересня 2022 р. по квітень 2023 р.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали до 28 березня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1