Справа №295/744/25
1-кс/295/506/25
29.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12023060000000518 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000518 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло звернення голови спілки ветеранів праці району ОСОБА_5 про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», здійснили самовільне захоплення земельної ділянки - прибудинкової території біля будинків АДРЕСА_1 , на якій, у подальшому, здіснили незаконну забудову - автомобільну стоянку, чим мешканцям вказаних будинків завдаються матеріальні збитки, порушуються їх права.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до вказаного звернення встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч Закону України «Про Землю» та Кримінальному кодексу України, здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, з метою проведення на земельній ділянці капітального будівництва без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході здійснення аналізу звернення спілки ветеранів праці району було встановлено, що жителі будинків АДРЕСА_1 позбавлені права належного розпорядження спільним майном - прибудинковою територією вказаних багатоквартирних будинків,внаслідок незаконних дій забудовника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов'язаних з ним товариств, які надають послуги з обслуговування будинку, зокрема - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактично належить компанії забудовнику), які використовують прибудинкову територію для облаштування незаконної платної стоянки. Представники вказаної обслуговуючої компанії незаконно збагачуються за рахунок жителів будинків, які, у свою чергу, сплачують комунальні платежі, у які, також, входить вартість обслуговування прибудинкової території. Зазначені незаконні дії вчиняються за погодженням із забудовником - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому достовірно відомі містобудівні умови та обмеження, які стосуються планування меж ділянок та їх благоустрою.
Слідством встановлено, що при здійсненні своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Зважаючи на вищевикладене, з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: карток зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, належним чином завірених копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), належним чином завіреної копії доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_1 , починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 01.01.2020 року по час надання інформації, відео, фотознімки особи/осіб, виконані у період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз, а, також, те, що іншими способами отримати їх неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, належним чином завірених копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), належним чином завіреної копії доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок; платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_1 , починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 01.01.2020 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: