Справа №295/505/25
1-кс/295/352/25
29.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42022172050000036 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У клопотанні старший дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022172050000036 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 року відбулося вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , а саме - заволодіння належними йому коштами у сумі - 15 тис. грн. невідомою особою, шляхом отримання коштів за продаж військового шолому на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я ОСОБА_6 . Станом на 30.05.2022 року, військовий шолом не направлено, кошти не повернуто.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому, відповідно до виписки по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що 30.05.2022 року о 14 год. 01 хв. було проведено наступну транзакцію, а саме - видачу готівки грошових коштів у сумі 6000 грн. через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - фотофіксацію видачі готівки грошових коштів через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу з 30.05.2022 року по 31.05.2022 року.
Старший дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а, також, те, що іншими способами неможливо їх отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - фотофіксації видачі готівки грошових коштів через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, за період часу з 30.05.2022 року по 31.05.2022 року, шляхом зняття їх копій на електронному носії.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме:
- старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №014960 від 20.11.2024 року);
- уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області інспектору ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011838 від 26.10.2022 року);
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023 року);
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023 року).
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 28.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: