Справа № 274/8928/24
Провадження № 1-кс/0274/185/25
іменем України
28.01.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12024060480001141 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці невідомої особи № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, повних номерів та власників банківських карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси об готі в кування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024.
Просить також зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001141 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшов за фішинговим посиланням (яке повідомити не може) в месенджері «Фейсбук», для отримання грошової допомоги від Президента України в розмірі 1000 грн, вказав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , коди підтвердження, які надійшли в смс повідомленні, після чого 05.11.2024 з його вище вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті гроші кошти в загальній сумі 8 660 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди.
В подальшому слідчим було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області, для визначення зняття грошових коштів із банківської картки та банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , які 05.11.2024 о 19 год. 55 хв. в сумі 2 000 грн. (комісія 25 грн), а також о 19 год 56 хв в сумі 2 000 грн. (комісія 25 грн), 19 год. 57 хв. в сумі 550 грн. (комісія 10.50 грн) були перераховані на невстановлений банківський рахунок.
У подальшому встановлено, що переказ грошових коштів п'ятьма транзакціями здійснено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки невідомої особи № НОМЕР_1 , за період часу з 04.11.2024 по 06.12.2024.
Окрім цього, вказане клопотання просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати.
Ураховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001141 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001141, сформованого 10.01.2025: 02.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшов за фішинговим посиланням (яке повідомити не може) в месенджері «Фейсбук», для отримання грошової допомоги від Президента України в розмірі 1000 грн, вказав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , коди підтвердження, які надійшли в смс повідомленні, після чого 05.11.2024 з його вище вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті гроші кошти в загальній сумі 8 660 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 17178).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 06.11.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 07.11.2024, копії виписки по банківському рахунку, доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, матеріали виконаного доручення слідчого, повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від25.11.2024, відомостей про банківську установу за номером картки убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому клопотання слідчого слід задовольнити в частині надання слідчим тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці невідомої особи № НОМЕР_5 .
Розгляд вимоги слідчого про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024060480001141 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВИ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці невідомої особи № НОМЕР_1 . а саме із зазначенням суми, повних номерів та власників банківських карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси об готі в кування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти. ІР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 04.11.2024 до 00 год 00 хв 06.12.2024.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8