Справа № 274/9611/24
Провадження № 1-кс/0274/147/25
іменем України
28.01.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12024060480001252 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці невідомої особи № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, повних номерів та власників банківських карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівковування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 03.12.2024 до 00 год 00 хв 01.01.2025, шляхом виготовлення вказаних документів на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001252 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо 04.12.2024 р. близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлення щодо придбання книг з прикріпленим фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 зазначила реквізити своєї банківської картки. Отримавши доступ до банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5 100 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 .
Під час огляду банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , банківський рахунок НОМЕР_7 , який створений на клієнта ОСОБА_7 , встановлено, що 04.12.2024 о 13:36:13 з вказаної банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .
04.12.2024 о 13:36:32 з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
04.12.2024 о 13:36:52 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 350 грн. із банківської картки № НОМЕР_9 , яка належна ОСОБА_7 .
04.12.2024 о 13:37:14 з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 1 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому слідчим через Інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки невідомої особи № НОМЕР_1 за період часу з 03.12.2024 по 01.01.2025.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001252 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001252, сформованого 14.01.2025: 04.12.2024 р. близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлення щодо придбання книг з прикріпленим фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 зазначила реквізити своєї банківської картки. Отримавши доступ до банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5 100 грн (ЄО - 19050).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 14.01.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.12.2024; копії протоколу допиту потерпілого від 05.12.2024; ухвали слідчого судді від 17.12.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 14.01.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці невідомої особи № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, повних номерів та власників банківських карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівковування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 03.12.2024 до 00 год 00 хв 01.01.2025, шляхом виготовлення вказаних документів на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8