Справа № 274/8759/24
Провадження № 1-кс/0274/149/25
іменем України
28.01.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12024060480001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток га банківських рахунків, які належні до вище вказаних карток з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.10.2024 по 00:00 год 01.12.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо 17.10.2024 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber», номер НОМЕР_10 та ім'я абонента " ОСОБА_7 " створив повідомлення 3;пропозицією додаткового заробітку в мережі «ТікТок» з посиланням на месенджер «Телеграм», за яким перейшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами «Brooks» та «Вмілі» потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_9 в сумі 75000 грн.); НОМЕР_12 (отримувач ОСОБА_10 в сумі 120000 грн.); НОМЕР_13 (отримувач ОСОБА_11 в сумі 53600 грн.): НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_12 в сумі 120000 гри.); НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_13 в сумі 337980 грн.) та банківську картку НОМЕР_16 (отримувач відсутній в сумі 11600 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 718180 грн. (ЄО - 16761).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що має в користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , банківський рахунок НОМЕР_18 , і в подальшому для отримання заробітку в Інтернет-мережі із вище вказаної банківської картки 19.10.2024 о 14 год. 11 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 200 гри. на банківську картку № НОМЕР_19 .
Також 26.10.2024 ОСОБА_8 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 о 17 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 120 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 .
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 .
В ході огляду вище вказаної виїмки встановлено, що 16.10.2024 о 18:11:03 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 120 000 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 , від ОСОБА_8 операція № НОМЕР_21 .
В подальшому встановлено, що 26.10.2024 о 18:32:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 4004,93 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
26.10.2024 о 18:35:23 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 2000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
26.10.2024 о 18:38:51 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_22 .
26.10.2024 о 18:48:47 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
26.10.2024 о 18:52:03 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 18 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .
26.10.2024 о 18:53:37 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 7 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_23 .
26.10.2024 о 18:54:52 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000.00 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_24 .
26.10.2024 о 18:57:01 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 005.89 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .
26.10.2024 о 18:58:29 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 20 425.53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .
26.10.2024 о 19:00:10 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 10 195,80 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 .
26.10.2024 о 19:01:45 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .
26.10.2024 о 19:03:40 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 19 884.53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .
26.10.2024 о 19:04:56 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 067,54 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .
26.10.2024 о 19:11:16 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 005,89 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_25 .
26.10.2024 о 19:12:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 178,49 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_26 .
В подальшому слідчим через Інтернет- мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вказані банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001106, сформованого 15.01.2025: 17.10.2024 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber», номер НОМЕР_10 та ім'я абонента ОСОБА_15 " створив повідомлення 3;пропозицією додаткового заробітку в мережі «ТікТок» з посиланням на месенджер «Телеграм», за яким перейшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами «Brooks» та «Вмілі» потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_9 в сумі 75000 грн.); НОМЕР_12 (отримувач ОСОБА_10 в сумі 120000 грн.); НОМЕР_13 (отримувач ОСОБА_11 в сумі 53600 грн.): НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_12 в сумі 120000 гри.); НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_13 в сумі 337980 грн.) та банківську картку НОМЕР_16 (отримувач відсутній в сумі 11600 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 718180 грн. (ЄО - 16761).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 15.01.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.10.2024; копії протоколу допиту потерпілого від 04.11.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 22.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 06.02.2024; роздруківки з відомостями про транзакції з банківського рахунку ОСОБА_16 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток га банківських рахунків, які належні до вище вказаних карток з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.10.2024 по 00:00 год 01.12.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17