Справа № 158/228/25
Провадження № 1-кс/0158/71/25
29 січня 2025 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 23 січня 2025 року, близько 13 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , та зловживаючи довірою, під приводом збереження грошових коштів від дій шахраїв, заволоділа грошовими коштами в сумі 81 429, 12 грн, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала трьома транзакціями із власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025035590000017 від 24.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 самостійно перерахувала трьома транзакціями із власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу із 23.01.2025 року по 27.01.2025 року, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
В судове засідання дізнавач не з'явилась. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно дізнавачам СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.
Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу із 23.01.2025 року по 27.01.2025 рік, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаних карток із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківської карки № НОМЕР_3 ;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_3 у вищевказані проміжки часу;
- інформація щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;
- інформація про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банківської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;
- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою Інтернет-банкінгу;
- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 29 березня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1