Справа № 486/1825/24
Провадження № 1-кс/486/21/2025
28 січня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 20 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000345,
20 січня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 20 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000345.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19 липня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 7400,00 грн, які з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховані на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
10 січня 2025 року під час проведення огляду документів, які були отримані в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1 , справа №486/1825/24, було встановлено, що банківська картка на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 20 липня 2024 року до ЄРДР за №12024152120000345 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 19 липня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19 липня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 7400,00 грн, які з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та перераховані на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
Відповідно до постанови від 20 липня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 липня 2024 року, вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . 19 липня 2024 року об 11:29 год. їй надійшов телефонний виклик від чоловіка, який представився працівником банку та повідомив, що заблоковано доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував поновити цей доступ. В ході розмови вона надала даному чоловіку номер її банківської картки, повідомила пін-код до неї та в подальшому, коли приходили СМС з банку, підтверджувала операцію щодо зміну пін-коду. Після завершення розмови виявила, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 7400,00 грн, які перераховано на невідомий рахунок.
Переказ коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.
Як вбачається з протоколу огляду документів від 10 січня 2025 року банківська картка на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_6 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаїв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року;
3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19 липня 2024 року по 29 липня 2024 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 28 березня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського
міського суду ОСОБА_1