Справа № 286/345/25
28.01.2025 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого відповідному працівнику оперативного підрозділу, за період з 01.10.2024 по час надання інформації, яка знаходиться:
1. В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у вказаний період;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
2. В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у вказаний період;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
3. В оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 у вказаний період.
Мотивуючи тим, що 15.12.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинено з корисливих мотивів.
16.12.2023 слідчим відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №12024060500000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування було отримано відомості від оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо громадян України, які в незаконний спосіб перетнули кордон з України до республіки Білорусь.
Серед нижче наданого списку встановлено громадян України, незаконне переправлення яких організовувала злочинна група в складі: організатора - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пособника/виконавця - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
1. Група порушників в складі з 2-х осіб:
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_4 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_1 .
2. Група порушників в складі з 2-х осіб:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_5 .
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_13 .
3. Група порушників в складі, ймовірно, з 3-х осіб:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_6 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_2 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_14 .
4. Група порушників в складі, ймовірно, з 3-х осіб:
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , номера мобільних терміналів: НОМЕР_7 , НОМЕР_15 .
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,номера мобільних терміналів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер мобільного терміналу: НОМЕР_8 .
5. Група порушників в складі, ймовірно, з 2-х осіб:
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номера мобільних терміналів: НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , номера мобільних терміналів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
6. Порушник в одному випадку, одна особа:
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номера мобільних терміналів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Також встановлено, що ОСОБА_26 у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та НОМЕР_12 за період з 01.10.2024 по час надання інформації, так як саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента на момент вчинення злочину та в подальшому встановлення його зв'язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Зважаючи на те, що особи, які використовують мобільні термінали мають вагоме доказове значення для вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування злочинної діяльності винних осіб, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав'язків, характеру та ступеню участі до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв'язку.
У зв'язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (з понеділка по четвер) та час (з 09:00 до 12:30), тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про роботу в телекомунікаційній мережі мобільного терміналу з сім-картою по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та НОМЕР_12 , має вагоме доказове значення у даному кримінальному провадженні та дозволить у подальшому провести детальний аналіз та спланувати хід послідуючих слідчих дій та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, у зв'язку з чим старший слідчий СВ просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024060500000420 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 15.12.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинено з корисливих мотивів.
З листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 13.01.2025 № 05.3/84 видно, що учасником здійснення переправлення 13-ти осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску на територію республіки білорусь являється громадянин України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , що підтверджується аналітичним досьє. Також особи, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення користувалися абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та НОМЕР_12 операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації відповідному працівнику оперативного підрозділу ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням слідчого, окрім старшого слідчого СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , за період з 01.10.2024 по час надання інформації, яка знаходиться:
1. В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у вказаний період;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
2. В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у вказаний період;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
3. В оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентських номерах: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
• номери ІМЕІ, з якими працювали сім-карти НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 у вказаний період.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 28 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1