Справа№751/925/25
Провадження №1-кс/751/293/25
28 січня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000038 від 12.03.2024 року,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_4 про дозвіл на проведення огляду, із залученням працівників оперативного підрозділу, приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, де знаходяться робочі місця експерта 2-ї категорії Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_5 та начальника бюро експертиз Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000038 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів, разом з цивільними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю товарів за завідомо завищеними цінами, що призводить до збитків у великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів 16.08.2022 до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати подано лист - заявку замовника експертизи №565/1354 щодо визначення вартості закупівлі дров паливних 2 групи (змішані) з урахуванням витрат на доставку, станом на день проведення дослідження по м. Чернігів та Чернігівській області. На підставі даного листа Чернігівською регіональною торгово-промисловою палатою сформовано наряд №ЧК-275/22 від 17.08.2022, у подальшому проведено експертне дослідження та сформовано експертний висновок № ЧК-275 від 18.08.2022, розпечатаний на бланку суворої звітності форми 1у серії ЧН № 052757 та передано Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів.
У даному експертному висновку №ЧК-275 від 18.08.2022 зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по м. Чернігів та Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на Інтернет-сайтах: http://prom.ua, http://baza-drov.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по м. Чернігів та Чернігівській області станом на 18.08.2022 становила за 1 метр кубічний 1850 - 2050 гривень.
Експертний висновок Чернігівської регіональної торгово-промислової палати №ЧК-275 від 18.08.2022 посадовими особами Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів було долучено під час визначення переможця та подальшого укладання договору №717 від 18.08.2022 на придбання дров паливних (ДК 021-2015 03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , та слугував основним документом, що підтверджував проведення моніторингу цін під час укладання договору.
Також встановлено, що даний експертний висновок Чернігівської регіональної торгово-промислової палати №ЧК-275 від 18.08.2022 посадовими особами Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів було долучено під час визначення переможця та подальшого укладання договору №1034 від 02.11.2022 на придбання дров паливних (ДК 021-2015 03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 .
Крім того, даний експертний висновок Чернігівської регіональної торгово-промислової палати №ЧК-275 від 18.08.2022 посадовими особами Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів було долучено під час визначення переможця та подальшого укладання договору №1045 від 07.11.2022 на придбання дров паливних (ДК 021-2015 03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 .
У ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів 04.01.2023 до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати подано лист - заявку замовника експертизи №565/69 щодо визначення вартості закупівлі дров паливних 2 групи (змішані) з урахуванням витрат на доставку, станом на 04.01.2023 по Чернігівській області та Україні. На підставі даного листа Чернігівською регіональною торгово-промисловою палатою сформовано наряд №ЧК-2/23 від 05.01.2023, у подальшому проведено експертне дослідження та сформовано експертний висновок №ЧК-2 від 13.01.2023, який роздруковано на бланку суворої звітності форми 1у серії ЧН № 052910 та передано Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів.
У даному експертному висновку №ЧК-2 від 13.01.2023 зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін , які склалися по Чернігівській області та Україні на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на Інтернет-сайтах: http://prom.ua, http://baza-drov.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по Чернігівській області та Україні станом на 04.01.2023 становила за 1 метр кубічний 2000,00 - 2250,00 грн. (по Чернігівській області) та 1800,00 - 2279,03 грн. (по Україні).
Даний експертний висновок Чернігівської регіональної торгово-промислової палати №ЧК-2 від 13.01.2023 посадовими особами Квартирно-експлуатаційному відділу м. Чернігів було долучено під час визначення переможця та подальшого укладання договору №1 від 13.01.2023 на придбання дров паливних (ДК 021-2015 03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , та слугував основним документом, що підтверджував проведення моніторингу цін під час укладання договору.
На виконання ухвали слідчого судді, у ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного в Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті, вилучено оригінали експертних справ по нарядам № ЧК-275/22 та № ЧК-2/23.
Аналізом даних експертних справ встановлено, що одним з документів, які складаються під проведення експертного дослідження є акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), який складається після проведення безпосереднього експертного дослідження, перед передачею експертного висновку Замовнику.
Аналізом експертної справи згідно наряду №ЧК-272/22 встановлено, що дане експертне дослідження проведене експертом 2 категорії Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_5 , на виконання листа - заказу КЕВ м. Чернігів від 16.08.2022 №565/1354, який 17.08.2022 зареєстрований в Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті за вхідним № 329.
Із документів експертної справи, експерт ОСОБА_5 18.08.2022 провела експертне дослідження, склала відповідний висновок в електронному вигляді. Із показів свідка ОСОБА_5 , остання після впевнення шляхом перевірки в бухгалтерії факту здійснення оплати Замовником - КЕВ м. Чернігів, роздрукувала експертний висновок на фірмовому нумерованому бланку, який передала начальнику бюро експертиз Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_6 для складання акту здачі-прийняття робіт (надання послуг).
Даний акт датований 18.08.2022, оплата за проведене експертне дослідження в сумі 1 728 гривень надійшла до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати лише 21.08.2022 о 12:23, що також підтверджується випискою про рух коштів по розрахунковому рахунку UA298201720343151001200006758, що відкритий КЕВ м. Чернігів у ГУ ДКСУ у Чернігівській областi.
Приймаючи до уваги покази свідка ОСОБА_5 та докази, встановлені під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що на момент укладання договору про поставку дров паливних №717 від 18.08.2022 між КЕВ м. Чернігів в особі начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 , висновок експертного дослідження №ЧК-275 від 18.08.2022, який слугував основним документом, що підтверджував проведення моніторингу цін під час укладання договору, не був переданий та відповідно не перебував у володінні (розпорядженні) КЕВ м. Чернігів.
На підставі викладеного вище, для підтвердження чи спростування встановлених обставин та отримання відповідних доказів, у тому числі проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, де знаходяться робочі місця експерта 2-ї категорії Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_5 та начальника бюро експертиз Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей, які зберігаються на персональній електронно-обчислювальній техніці (ноутбуки, персональні комп'ютери, планшети, карти пам'яті, флешнакопичувачі, жорсткі диски пам'яті, мобільні телефони та інші електронні носії інформації), на якій створювались чи реєструвались документи експертного дослідження №ЧК-275 від 18.08.2022, та журналах реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та актів здачі-прийняття робіт (надання послуг)за 2022 рік, як в паперовому так і в цифровому/електронному вигляді, та подальшого їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя, дійшов висновку що клопотання про огляд підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних.
Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000038 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.
Із рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Чернігівській області ДСР НП України, ОСОБА_10 слідує, що у ході роботи спрямованої на виявлення та припинення злочинів у сфері оборони центрального регіону, встановлено що начальник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів ОСОБА_9 схилив до скоєння злочину, направленого на розкрадання та привласнення бюджетних коштів уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення закупівель КЕВ - ОСОБА_11 , яка готує документи під конкретних суб'єктів господарської діяльності, таких як ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 .
Із вивчених доказів, долучених на обґрунтування клопотання, на момент укладання договору про поставку дров паливних №717 від 18.08.2022 між КЕВ м. Чернігів в особі начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 , висновок експертного дослідження №ЧК-275 від 18.08.2022, який слугував основним документом, що підтверджував проведення моніторингу цін під час укладання договору, міг бути не переданий КЕВ м. Чернігів, оскільки вартість експертизи сплачена лише 21.08.2022 року, а з показів свідка ОСОБА_5 , яка є експертом, висновок експертного дослідження передається замовнику після оплати по акту здачі-прийняття робіт.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса Чернігівської регіональної торгово-промислової палати знаходиться за адресою: Україна, 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Ринкова, 7.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об'єкт нерухомості за адресою : м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, на праві приватної власності належить Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті (код ЄДРПОУ 02944780).
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання про огляд приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, де знаходяться робочі місця експерта 2-ї категорії Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_5 та начальника бюро експертиз Чернігівської регіональної торгово-промислової палати.
Керуючись статтями 234-237 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024272320000038 від 12.03.2024 року дозвіл на проведення огляду приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, де знаходяться робочі місця експерта 2-ї категорії Чернігівської регіональної торгово-промислової палати ОСОБА_5 та начальника бюро експертиз Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, з метою виявлення та фіксації відомостей, які зберігаються на персональній електронно-обчислювальній техніці (ноутбуки, персональні комп'ютери, планшети, карти пам'яті, флешнакопичувачі, жорсткі диски пам'яті, мобільні телефони та інші електронні носії інформації), на якій створювались чи реєструвались документи експертного дослідження №ЧК-275 від 18.08.2022, та журналах реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за 2022 рік, як в паперовому так і в цифровому/електронному вигляді, та подальшого їх вилучення.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1