Справа №751/893/25
Провадження №1-кс/751/282/25
28 січня 2025 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 120242700000000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженого з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120242700000000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння квартири та отримання в подальшому вигоди від цього майна за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , та в якій фактичного проживає його син ОСОБА_7 умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх наслідків у вигляді смерті ОСОБА_7 , з метою погіршення його стану здоров'я та передчасної смерті, у період часу з 27.06.2024 року по 15.01.2025 рік, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , передавали йому для вживання алкогольні напої з домішками метилового спирту (метанолу) з концентрацією, що є небезпечною для здоров'я та життя людини.
15.01.2025 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшки зі спиртовмісною невідомою рідиною, документи, серед яких: довіреності, доручення, заповіти, свідоцтва, сертифікати, договори купівлі-продажу нерухомості, паспорти громадян, реєстраційні номери облікових карток платників податків, банківські картки громадян тощо.
Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ «СЕНС БАНК» вказаних осіб; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ «СЕНС БАНК» із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ «СЕНС БАНК» вказаними особами. Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об'єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб. Окрім цього, встановлено, що такі документи можна отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ «СЕНС БАНК», ЄДРПОУ: 23494714, Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, буд. 100, Чернігівське відділенні АТ «СЕНС БАНК» м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок № 89.
Період часу, за який необхідно отримати документи - з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ «СЕНС БАНК» особами, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.
В судове засідання слідчий не з'явився, просить провести розгляд клопотання без його участі, додаткових пояснень та доказів не має.
Представник АТ «СЕНС БАНК» в судове засідання не з'явився.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120242700000000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ «Сенс Банк»; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 120242700000000575 від 08.02.2024 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163, 263, 268, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №120242700000000575 від 08.02.2024 року заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ «СЕНС БАНК», ЄДРПОУ: 23494714, Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, буд. 100, Чернігівське відділенні АТ «СЕНС БАНК»
м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок № 89, за період з моменту відкриття рахунків до 28.01.2025, а саме:
документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ «СЕНС БАНК»:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів щодо клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ «СЕНС БАНК» із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів відкритих власниками банківських рахунків № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ «СЕНС БАНК» клієнтами:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також документів щодо винаймання банківського сейфу власниками банківських рахунків № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1