Дата документу 28.01.2025Справа № 554/644/25
Провадження № 1-кс/554/1643/2025
28 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000033 від 16.01.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175420000033 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн., котрі ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , завдавши останньому матеріальної шкоди.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)
- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 01.01.2025 року по строк дії закінчення ухвали, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)
- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.
- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)
- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_1 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)
- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_1
Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов?язати останнього за минулою потребою повернути вилучені оригінали.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1