27.01.2025 Справа №607/1726/25 Провадження №1-кс/607/580/2025
м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України, про арешт майна, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України, про арешт майна з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке визнано речовим доказом, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ; кристалоподібну речовину в поліетиленовому пакеті; чек ТОВ «Нова пошта» експрес накладна № 59001245970443, два аркуші паперу із рукописними надписами, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , наліпку ТТН ТОВ «Нова Пошта», 20 4510 8968 5716 - які вилучення 25.01.2025 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;
-порошкоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; порошкоподібну речовину рожевого кольору; таблетки рожевого та синього кольорів у кількості 289 штук; порошкоподібну речовину коричневого кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору; кристалоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; поліетиленовий пакетики в кількості 41 штука, на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; лоток з зеленою речовиною рослинного походження; лоток з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та 17 пакетів на застібку з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; лоток з зеленою кристалоподібною речовиною та 43 пакети на застібку щ кристалоподібною речовиною зеленого кольору; лоток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; кристалоподібну речовину коричневого кольору; лоток з кристалоподібною речовиною білого кольору та 4 пакети на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги; 10 пристроїв для вживання наркотичних засобів; лоток з двома ложками з нашарування речовини білого кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної синього кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної червоного кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору у поліетиленовому пакеті на застібку; поліетиленовий пакет на застібку з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет на застібку з залишками речовини білого кольору; лоток з липкими стрічками; два лотки з залишками невідомої речовини; поліетиленові пакети на застібку; упакування від стартових пакетів на яких наявні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тримач до сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Asus» (IE7NOCV33177230B) із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP» (CNFD6201QWZ) із зарядним пристроєм; коробку від мобільного телефону «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; два аркуші із рукописним текстом; коробку від мобільного телефону «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет на застібку із зеленою речовиною рослинного походження - які вилучені в період часу з 23.25 год. 25.01.2025 по 01.33 год. 26.01.2025 під час обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 ;
-50 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження, 20 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження, 35 згортків червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною, 35 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною, 20 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною, 80 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку із кристалоподібною речовиною, 162 згортки червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною, 16 пакетиків на застібку з рукописним текстом у яких знаходились згортки з речовинами, які вилучено 26 січня 2025 року в період часу з 02.05 год по 02.15 год в ході проведення огляду місця події у м. Хмельницький поруч із залізничною колією неподалік вул. Ярослава Стецька.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України.
Як зазначає прокурор, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи в умовах ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)» у зв'язку із застосовуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за обвинуваченням у вчиненні ним інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в лютому 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел направлений продовження здійснення незаконне придбання, зберігання пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з корисливих мотивів, задля отримання доходів на постійній основі.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також будучи обізнаним із наслідками такої діяльності, задля приховання та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_6 вирішив збувати наркотичні засоби, психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом із використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного застосунку - багатоплатформового месенджеру «Telegram», а саме шляхом опублікування оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини з наданням після отримання оплати за товар подальшої інформації покупцю, щодо місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».
Так, з цією метою, ОСОБА_6 у березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв'язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_7 » з іменем користувача « ОСОБА_8 », якому присвоєно ID - користувача НОМЕР_13 , а також відновив у месенджері «Telegram» бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » автоматично надавала інформацію про номер банківської картки та біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити на банківські рахунки та/або на рахунки біткоїн-біржи «Binance», шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC), а також надавала інформацію про наявну масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.
Разом з тим, ОСОБА_6 розуміючи, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, задля полегшення зайняття злочинною діяльністю, маючи на меті швидке збагачення та отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і особливо небезпечних психотропних речовин, в березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив підшукати інших осіб з метою їх залучення до злочинної діяльності та сформувати стійку групу осіб для спільного, тривалого вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.
Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, в лютому 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 розпочав підшукувати осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом так званих «закладок».
Так, в березні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_3 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 » із іменем користувача « ОСОБА_12 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.
Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності невстановлену на теперішній час досудовим розслідуванням особу, яка зареєстрована в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » із іменем користувача» та повідомив її про свої злочинні наміри, а також довів до її відома деталі вище вказаного злочинного плану.
В подальшому, в серпні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_14 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 » із іменем користувача « ОСОБА_16 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_14 та повідомив його про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.
Водночас, у цьому ж місяці 2024 року, після залучення ОСОБА_14 до злочинної діяльності, останній в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, у тому числі повідомив про облікові записи, які створив та використовує у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , своєму знайомому ОСОБА_17 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 » із іменем користувача « ОСОБА_19 » із використанням мобільного номеру телефону
НОМЕР_15 .
Таким чином, ОСОБА_6 з метою особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання створив, ретельно підготував та очолив організовану групу із залученням до неї у якості виконавців ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та невстановлену досудовим розслідуванням особу для вчинення особливо тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиного спільного плану спрямованого на незаконне отримання прибутку.
Так, ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, діючи за попередньо розробленим планом та в складі організованої ним групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », 28.03.2024 о 04:19 год. надав вказівки ОСОБА_20 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи стосовно місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА шляхом розкладання «закладок» на території м. Чортків, смт. Гусятин, м. Тернопіль, які розташовані на території Тернопільської області та м. Хмільник, яке розташоване на території Вінницької області.
В подальшому, 28.03.2024 о 19:51 год. ОСОБА_3 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, маючи попередньо отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , з метою виконання замовлення, що полягало у збуті через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, прибув до відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 11/1 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_21 » здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59001126207189 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,183 грама та особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,83331 грама, 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,0406 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,0071 грама, метамфетаміну масою в перерахунку на діючу речовину 0,0408 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_20 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_22 .
Крім того, він же, ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, з метою забезпечення подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 » більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.05.2024 отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА ОСОБА_20 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль, м. Збараж та м. Кременець, які розташовані на території Тернопільської області.
Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 07.05.2024 о 19:46 год., ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Хотовицького, 7 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної №59 0011 4856 3724 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама та МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19, для ОСОБА_20 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_23 .
Надалі, він же, ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечних психотропних речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30 травня 2024 року, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 » наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30 травня 2024 року отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ОСОБА_20 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого ним збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території м. Тернопіль та м. Збараж Тернопільської області.
Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 30.05.2024 о 16:01 год. ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, провулок Гетьмана Мазепи, 57 та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної №59 0011 6120 1102 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_20 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_24 .
Водночас, ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль у організованій злочинній групі як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2024 близько 19:30 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 », за вказівкою організатора ОСОБА_6 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама і 0,1693 грама у вигляді «закладки» кожна окремо, яку отримано в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісопосадці неподалік м. Кременець, Тернопільської області за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама та за геокоординатами 50.071115, 25,753601 масою 0,1693 грама.
Після чого, ОСОБА_14 здійснив фотографування місця залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_6 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.
Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з виконавцями ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », о 12:07 год 28.08.2024 отримав від ОСОБА_25 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_26 » із використаням ID 5458700559 та був залучений працівниками правоохоронних органів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, замовлення на купівлю неподалік м. Кременець Тернопільської області за 650 гривень особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 1 грам.
Після цього, ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » опрацювавши вказане повідомлення та отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_25 грошового переказу у сумі 650 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , 28.08.2024 о 13:10 год. 28.08.2024 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » надав йому інформацію про те, що придбана ним особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама та масою 0,1693 грама зберігається у лісопосадці неподалік м. Кременець Тернопільської області за відповідними координатами. Надалі, особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1693 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.071115, 25,753601 27.08.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події, а особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама 28.08.2024 була видана працівникам правоохоронних органів ОСОБА_25 .
В подальшому, ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 31.08.2024 близько 09:10 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача« ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1607 грама та 0,1643 грама у вигляді «закладок» кожна окремо, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісовій місцевості, що неподалік автомобільної дороги, що в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.291430, 25.651303 та 49.291417, 25.651266, які 31.08.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.
Поряд з цим, 29.08.2024 близько 11:41 год. ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, спільно між собою та у взаємній згоді з ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_2 зберігали кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2574 грама, а також речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0, 154 грама.
Крім того, вони ж, ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.09.2024 близько 09:42 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3555 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги в с. Застіноче, Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.293645, 25.653856, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
Також, вони ж, ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 , цього ж дня 14.09.2024 близько 10:59 год., діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3690 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги, що в с. Переходи Чортківського району Тернопільської області за геокоординатами 49.033065, 25.845564, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
В подальшому, на початку жовтня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.10.2024 ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 » наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС ОСОБА_20 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль та м. Теребовля Тернопільської області.
Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 06.10.2024 о 18:46 год., ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , прибув до відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру 44 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0012 3414 9406 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,1890 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,359 грама на поштомат № 45607, що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5 для ОСОБА_20 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_27 ».
Поряд з цим, в другій половині січня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 23 січня 2025 року ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо необхідності отримання посилки у вигляді особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка була йому адресована в м. Хмельницький, задля виготовлення так званих «закладок» для подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 ».
Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 25.01.2025 близько 21:56 год. ОСОБА_3 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до поштомату № 43536 ТОВ «Нова Пошта», що розташований в м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, будинок № 203 та із використанням вигаданих анкетних даних « ОСОБА_28 » та номеру телефону НОМЕР_5 отримав відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 20451089685716 вмістом якого була особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 218,6811 грама, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 ».
Таким чином, у зв'язку із своїми умисними діями ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель м. Хмельницького, громадянин України, 25.01.2025 о 22.40 год., порядку ст. 208 КПК України, був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України
Прокурор вказує, що у відповідності до вимог ст. 208, ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України проведено обшук затриманого ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ; кристалоподібну речовину в поліетиленовому пакеті; чек ТОВ «Нова пошта» експрес накладна № 59001245970443, два аркуші паперу із рукописними надписами, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , наліпку ТТН ТОВ «Нова Пошта», 20 4510 8968 5716.
Також, в період часу з 23:25 год. 25.01.2025 по 01:33 год. 26.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.12.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: порошкоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; порошкоподібну речовину рожевого кольору; таблетки рожевого та синього кольорів у кількості 289 штук; порошкоподібну речовину коричневого кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору; кристалоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; поліетиленовий пакетики в кількості 41 штука, на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; лоток з зеленою речовиною рослинного походження; лоток з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та 17 пакетів на застібку з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; лоток з зеленою кристалоподібною речовиною та 43 пакети на застібку щ кристалоподібною речовиною зеленого кольору; лоток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; кристалоподібну речовину коричневого кольору; лоток з кристалоподібною речовиною білого кольору та 4 пакети на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги; 10 пристроїв для вживання наркотичних засобів; лоток з двома ложками з нашарування речовини білого кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної синього кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної червоного кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору у поліетиленовому пакеті на застібку; поліетиленовий пакет на застібку з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет на застібку з залишками речовини білого кольору; лоток з липкими стрічками; два лотки з залишками невідомої речовини; поліетиленові пакети на застібку; упакування від стартових пакетів на яких наявні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тримач до сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Asus» (IE7NOCV33177230B) із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP» (CNFD6201QWZ) із зарядним пристроєм; коробку від мобільного телефону «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; два аркуші із рукописним текстом; коробку від мобільного телефону «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет на застібку із зеленою речовиною рослинного походження.
Окрім цього, 26.01.2025 в період часу з 02:05 год по 02:15 год. в ході проведення огляду місця події у м. Хмельницький поруч із залізничною колією неподалік вул. Ярослава Стецька, було виявлено та вилучено: 50 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 20 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 35 згортків червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 35 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 20 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 80 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку із кристалоподібною речовиною; 162 згортки червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 16 пакетиків на застібку з рукописним текстом у яких знаходились згортки з речовинами.
Вказане майно постановою слідчого від 26.01.2025 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні і долучено до матеріалів кримінального провадження..
У відповідності до ч.7 ст.236 КПК України вищевказане вилучене майно не входило до переліку речей, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені із законного обігу, а відтак вважаються тимчасово вилученим майном.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуків та огляду місця події вилучено майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, тому прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з'явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечили з приводу клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «Ощадбанк», оскільки така є пенсійною карткою батька ОСОБА_3 та не має жодного відношення до кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в складі організованої групи.
Відповідно до протоколу обшуку від 25.01.2025, в період з 23 год. 25 хв. по 01 год. 33 хв. 26.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.12.2024 (справа №607/28088/24) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: порошкоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; порошкоподібну речовину рожевого кольору; таблетки рожевого та синього кольорів у кількості 289 штук; порошкоподібну речовину коричневого кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору; кристалоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; поліетиленовий пакетики в кількості 41 штука, на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; лоток з зеленою речовиною рослинного походження; лоток з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та 17 пакетів на застібку з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; лоток з зеленою кристалоподібною речовиною та 43 пакети на застібку щ кристалоподібною речовиною зеленого кольору; лоток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; кристалоподібну речовину коричневого кольору; лоток з кристалоподібною речовиною білого кольору та 4 пакети на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги; 10 пристроїв для вживання наркотичних засобів; лоток з двома ложками з нашарування речовини білого кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної синього кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної червоного кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору у поліетиленовому пакеті на застібку; поліетиленовий пакет на застібку з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет на застібку з залишками речовини білого кольору; лоток з липкими стрічками; два лотки з залишками невідомої речовини; поліетиленові пакети на застібку; упакування від стартових пакетів на яких наявні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тримач до сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Asus» (IE7NOCV33177230B) із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP» (CNFD6201QWZ) із зарядним пристроєм; коробку від мобільного телефону «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; два аркуші із рукописним текстом; коробку від мобільного телефону «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет на застібку із зеленою речовиною рослинного походження.
Також, згідно протоколу затримання від 26.01.2025, старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 25.01.2025 о 22 год. 40 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України у присутності двох понятих здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_3 під час якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ; кристалоподібну речовину в поліетиленовому пакеті; чек ТОВ «Нова пошта» експрес накладна № 59001245970443, два аркуші паперу із рукописними надписами, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , наліпку ТТН ТОВ «Нова Пошта», 20 4510 8968 5716.
З висновку експерта № СЕ-19/120-25/1106-НЗПРАП від 26.01.2025, кристалоподібна речовина в поліетиленовому пакеті, яка вилучена в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_3 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, відповідно до протоколу огляду місця події від 26.01.2025, в період з 02 год. 05 хв. по 02 год. 15 хв. було проведено огляд ділянки місцевості, яка розташована за GPS координатами: 49.42478, 26.95519, де виявлено розриту землю, в якій знаходився згорток чорного кольору, в якому наявні: 50 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 20 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 35 згортків червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 35 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 20 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 80 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку із кристалоподібною речовиною; 162 згортки червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 16 пакетиків на застібку з рукописним текстом у яких знаходились згортки з речовинами. Вказані згортки з речовинами, поліетиленові пакетики вилучено.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 від 26.01.2025, усі вищевказані речі та документи вилучені 26.01.2025 в ході обшуків та огляду визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024.
26.01.2025 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбані, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи а особливо великих розмірах.
Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас, заперечення сторони захисту з приводу накладення арешту на належне ОСОБА_3 майно, слідчий суддя відхиляє та звертає увагу, що зазначені у клопотанні речі та документи, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному та підлягають експертному дослідженню для з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в той час, як не накладення арешту на вказане майно може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Слідчий суддя також звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Також, слідчий суддя не бере до уваги, доводи сторони захисту з приводу того, що банківська картка Ощадбанк», є пенсійною карткою батька ОСОБА_3 та не має жодного відношення до кримінального провадження, оскільки на підтвердження вказаних обставин слідчому судді не подано жодних доказів.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на речі, предмети та об'єкти, які вилучені в період з 23 год. 30 хв. 25.01.2025 по 01 год. 33 хв. 26.01.2025, під час проведення обшуку за адресою: вул. Ярослава Стецька, 16, м. Хмельницький, а саме: порошкоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; порошкоподібну речовину рожевого кольору; таблетки рожевого та синього кольорів у кількості 289 штук; порошкоподібну речовину коричневого кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору; кристалоподібну речовину рожевого кольору; кристалоподібну речовину білого кольору; поліетиленовий пакетики в кількості 41 штука, на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; рослинну речовину зеленого кольору; лоток з зеленою речовиною рослинного походження; лоток з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та 17 пакетів на застібку з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; лоток з зеленою кристалоподібною речовиною та 43 пакети на застібку щ кристалоподібною речовиною зеленого кольору; лоток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; кристалоподібну речовину коричневого кольору; лоток з кристалоподібною речовиною білого кольору та 4 пакети на застібку з кристалоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги; 10 пристроїв для вживання наркотичних засобів; лоток з двома ложками з нашарування речовини білого кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної синього кольору; пакет на застібку з залишками речовини порошкоподібної червоного кольору; кристалоподібну речовину зеленого кольору у поліетиленовому пакеті на застібку; поліетиленовий пакет на застібку з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет на застібку з залишками речовини білого кольору; лоток з липкими стрічками; два лотки з залишками невідомої речовини; поліетиленові пакети на застібку; упакування від стартових пакетів на яких наявні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тримач до сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Asus» (IE7NOCV33177230B) із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP» (CNFD6201QWZ) із зарядним пристроєм; коробку від мобільного телефону «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; два аркуші із рукописним текстом; коробку від мобільного телефону «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет на застібку із зеленою речовиною рослинного походження.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на речі, предмети, які вилучені 26.01.2025 в період з 00 год. 42 хв. по 01 год. 21 хв. під час затримання та обшуку особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ; кристалоподібну речовину в поліетиленовому пакеті; чек ТОВ «Нова пошта» експрес накладна № 59001245970443, два аркуші паперу із рукописними надписами, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , наліпку ТТН ТОВ «Нова Пошта», 20 4510 8968 5716.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на речі, предмети та об'єкти, які вилучені 26.01.2025 в період з 02 год. 05 хв. по 02 год. 15 хв. під час проведення огляду ділянки місцевості, яка розташована за GPS координатами: 49.42478, 26.95519, а саме: 50 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 20 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з зеленою речовиною рослинного походження; 35 згортків червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 35 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з порошкоподібною речовиною; 20 згортків чорного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 80 згортків синього кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку із кристалоподібною речовиною; 162 згортки червоного кольору в яких наявні поліетиленові пакетики на застібку з кристалоподібною речовиною; 16 пакетиків на застібку з рукописним текстом у яких знаходились згортки з речовинами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Копію ухвали вручити/направити прокурору ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 27.01.2025 о 18 год. 30 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1