Справа № 464/562/25
пр.№ 1-кс/464/92/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання).
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024241410000408 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.12.2024 о 08:55 год. невідома особа, використала конфіденційну інформацію про заявника (персональні дані), в результаті чого було оформлено кредитний договір з фінансовою установою від її імені на загальну суму 7600 грн. В подальшому ОСОБА_4 виявлено кредитну історію, з якої встановлено, що на її ім'я оформлено кредити з різних фінансових установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн та у сумі 1000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2600 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3000. Даних кредитів особисто вона не брала. Яким чином взяті кредити невідомою особою (особами) їй не відомо. Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.12.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024241410000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.12.2024 о 08:55 год. невідома особа, використала конфіденційну інформацію про заявника (персональні дані), в результаті чого було оформлено кредитний договір з фінансовою установою від її імені на загальну суму 7600 грн.
З доданих до клопотання документів вбачається, що один із кредитів оформлено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) - НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;
-висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;
-документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;
-переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;
-матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;
-матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;
-повну інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;
-інформацію про МАС-адреси комп'ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з'єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;
-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1