Справа №463/807/25
Провадження №1-кс/463/947/25
про обшук
28 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 (прилеглих до неї підсобних, підвальних приміщеннях), з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які стосуються виготовлення та продажу борошна, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв'язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року, щодо групи осіб, які за попередньою змовою здійснюють фінансово-господарські операції поза бухгалтерським обліком, без сплати відповідних податків та зборів за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено факт діяльності на території Львівської області групи осіб, які здійснюють масове виробництво продукції (борошна) торгівельної марки «Caputo» (Італія), з подальшим її збутом на тіньовому ринку за готівкові кошти фізичним особам та суб'єктам господарювання без сплати відповідних податків та зборів. Реалізація вищевказаної продукції відбувається шляхом розміщення оголошень на інтернет - сторінках «OLX» та «Prom.ua», а також особистого пошуку покупців, з подальшою відправкою їм товарів через поштових перевізників.
Детектив вказує, що в ході документування злочинної діяльності, проведеними пошуковими заходами, оперативними співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено ряд осіб, які організували та здійснюють вищевказану господарську діяльність з метою отримання необлікованого прибутку, серед яких зокрема громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який контролює виробництво борошна та подальшу його реалізацію зі складів. Також проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 здійснює організацію збуту готової продукції, в тому числі документального її оформлення (у вигляді чорнової бухгалтерії). Зазначає, що беручи до уваги викладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні квартири за місцем проживання останнього (прилеглих до неї підсобних, підвальних приміщеннях), знаходяться документи, предмети та речі, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів просить подане клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених в клопотанні, просив надати дозвіл на проведення обшуку.
Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_5 , що стверджується рапортами оперативних працівників, долученою фотофіксацією та показами співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 , наданими останнім під час його допиту в статусі свідка 27 січня 2025 року.
Зокрема з показів співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 вбачається, що в ході виконання доручення в даному кримінальному провадженні ним було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає бухгалтер підприємства із виробництва борошна під назвою «Caputo» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, які свідчать про постачання сировини, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засоби зв'язку, пристрої для запису відео, робочі зошити, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
При цьому з долученого актового запису про шлюб та інформації про особу щодо дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_7 вбачається, що остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .
При цьому з врахуванням правового висновку, викладеного Касаційним кримінальним судом Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №263/10353/16-к, про те що приписи ст. 235 КПК України не зобов'язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, а також що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя не зазначає прокурора чи детектива, який буде проводити обшук.
Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 (прилеглих до неї підсобних, підвальних приміщеннях), з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які стосуються виготовлення та продажу борошна, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв'язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 28 лютого 2025 року.
Дана ухвала надає право на проникнення до квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглих до неї підсобних, підвальних приміщень, - лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1