Справа № 461/9974/19
Провадження № 1-кс/461/5405/20
про арешт майна
13.08.2020 Галицький районний суду м. Львова в складі слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого 2-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22019140000000082 від 16.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України про арешт майна, -
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 22019140000000082 від 16.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Слідчий 2-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на предмети та документи, а саме: портативний комп'ютер «Mac Book Pro» serial C02Z90JRLVCG із коробкою; мобільний телефон «iPhone 11 Pro» серійний номер НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку; жорсткий диск «ST300MH0006» s/n: S0K4PCBD; сім-картка «Водафон» НОМЕР_2 ; тримачі до сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 , «Водафон» НОМЕР_4 ; 2 аркуші паперу із написами на іноземній мові «Packing List» 29.11.2019; копія постанови серії БАА № 500766 про притягнення до адміністративної відповідальності та чек про сплату № 0.0.1577443564.1; флеш-носій «Kingston 32Gb» DTDU03C/32GB.
Клопотання мотивує тим, що 16.12.2019, під час огляду міжнародних поштових відправлень, що надійшли в Україну в МП «Львів-Поштовий» Галицької митниці Держмитслужби (м. Львів, вул. Зелена, 147) виявлено посилку, що надійшла з Сполучених Штатів Америки, в якій знаходилась біла порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі речовину групи кокаїн, яка згідно Таблиці 2 Списку 1 постанови КМУ № 770 відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Окрім цього, 23.12.2019 під час огляду міжнародних поштових відправлень, що надійшли в Україну в МП «Львів-Поштовий» Галицької митниці Держмитслужби (м. Львів, вул. Зелена, 147) виявлено посилку, що надійшла з Сполучених Штатів Америки, в якій знаходилась біла порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі речовину групи кокаїн, яка згідно Таблиці 2 Списку 1 постанови КМУ № 770 відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що відправником та отримувачем вказаних поштових відправлень, в яких виявлено порошкоподібну речовину із вмістом кокаїну, є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході огляду місця події 09.01.2020 виявлено, що замовлення та оплату за доставку кави у вказаних поштових відправленнях, в яких 16.12.2019 та 23.12.2019 було виявлено наркотичний засіб кокаїн здійснював комерційний директор НТОВ «Промелектроніка» ОСОБА_6 , здійснивши замовлення через міжнародний сервіс «Ebay.com», вказавши при замовленні установчі дані менеджера вказаного НТОВ ОСОБА_5 . Окрім цього, оплату за послуги доставки посилки та каву, яка у них знаходилась ОСОБА_6 здійснив із своєї картки «Monobank» № НОМЕР_5 .
В ході проведення обшуку на робочому місці ОСОБА_6 в НТОВ «Промелектроніка», за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 11/13 виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: Портативний комп'ютер «Mac Book Pro» serial C02Z90JRLVCG із коробкою; Мобільний телефон «iPhone 11 Pro» серійний номер НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку; Жорсткий диск «ST300MH0006» s/n: S0K4PCBD; Сім-картка «Водафон» НОМЕР_2 ; Тримачі до сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 , «Водафон» НОМЕР_4 ; 2 аркуші паперу із написами на іноземній мові «Packing List» 29.11.2019; Копія постанови серії БАА № 500766 про притягнення до адміністративної відповідальності та чек про сплату № 0.0.1577443564.1; Флеш-носій «Kingston 32Gb» DTDU03C/32GB.
12.08.2020 вилучені предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, просив розгляд справи проводити у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
Клопотання слідчого 2-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт на предмети та документи, а саме: портативний комп'ютер «Mac Book Pro» serial C02Z90JRLVCG із коробкою; мобільний телефон «iPhone 11 Pro» серійний номер НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку; жорсткий диск «ST300MH0006» s/n: S0K4PCBD; сім-картка «Водафон» НОМЕР_2 ; тримачі до сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 , «Водафон» НОМЕР_4 ; 2 аркуші паперу із написами на іноземній мові «Packing List» 29.11.2019; копія постанови серії БАА № 500766 про притягнення до адміністративної відповідальності та чек про сплату № 0.0.1577443564.1; флеш-носій «Kingston 32Gb» DTDU03C/32GB.
Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1