Справа № 461/5673/20
Провадження № 1-кс/461/4779/20
про арешт майна
21.07.2020 Галицький районний суду м. Львова в складі слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22020140000000060 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 332 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 22020140000000060 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 332 КК України.
Старший слідчий - криміналіст слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході огляду квартири від 17.07.2020 предмети та документи, а саме:
1. Роздруківка документа німецькою мовою щодо купівлі квитка «Prag - Kiev Borispol Apg» на 1 аркуші.
2. Роздруківка документа німецькою мовою щодо переведення грошових коштів на 1 аркуші.
3. Роздруківка документа німецькою мовою адресований «Herr Erdal Sahin Findelwiesenstrabe 21 90478» на 1 аркуші.
4. Роздруківка документа німецькою мовою адресований «Herrn Erdal Sahin Findelwiesenstrabe 21 90478» від «ZOLL» на 1 аркуші.
5. Аркуша паперу «jobcenter» з заповненими від руки ручкою з чорнилами синього кольору даними стосовно « ОСОБА_5 » на 1 аркуші.
6. Документ (у вигляді пластикової картки) «ROYAUME DES PAYS-BAS CARTE D'IDENTITE» № НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_5 ».
7. Ліцензія водія на ім'я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .
8. Карта банку «QNB Finansbank» № НОМЕР_3 .
9. Карта банку «Sparkasse Nurnberg» № НОМЕР_4 на ім'я « ОСОБА_6 ».
10. Карта банку «ADAC Plus» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 .
11. Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 .
12. Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 .
Клопотання мотивує тим, що 16.07.2020, о 23 год. 30 хв., прикордонним нарядом «Прикордонний патруль» на ділянці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на відстані 300 метрів від прикордонного знаку 514 лінії державного кордону України з Республікою Польща, на території Мостиського району Львівської області, було затримано громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які прямували до лінії державного кордону з метою його незаконного перетинання.
17.07.2020 неподалік автозаправної станції «ОККО», що знаходиться за адресою: Львівська обл., с. Рясне-Руське, вул. Кільцева Дорога, 5 виявлено іноземних громадян, які здійснювали організацію незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України із Республікою Польща, яких о 23:30 16.07.2020 було затримано. Серед вказаних осіб затримано громадянина Нідерландів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
17 липня 2020 року ОСОБА_11 надала добровільну згоду на проникнення та проведення огляду у приміщенні квартири, що належить їй на праві власності, та яка знаходиться на 5 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , у якій фактично проживав громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У ході проведення огляду за вищевказаною адресою на підставі добровільної згоди ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: Роздруківка документа німецькою мовою щодо купівлі квитка «Prag - Kiev Borispol Apg» на 1 аркуші. Роздруківка документа німецькою мовою щодо переведення грошових коштів на 1 аркуші. Роздруківка документа німецькою мовою адресований « ОСОБА_13 НОМЕР_8 » на 1 аркуші. Роздруківка документа німецькою мовою адресований «Herrn Erdal Sahin Findelwiesenstrabe 21 90478» від «ZOLL» на 1 аркуші. Аркуша паперу «jobcenter» з заповненими від руки ручкою з чорнилами синього кольору даними стосовно « ОСОБА_5 » на 1 аркуші. Документ (у вигляді пластикової картки) «ROYAUME DES PAYS-BAS CARTE D'IDENTITE» № НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_5 ». Ліцензія водія на ім'я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 . Карта банку «QNB Finansbank» № НОМЕР_3 . Карта банку «Sparkasse Nurnberg» № НОМЕР_4 на ім'я « ОСОБА_6 ».Карта банку «ADAC Plus» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 . Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 . Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 .У ході проведення огляду за вищевказаною адресою на підставі добровільної згоди ОСОБА_14 , було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.
17.07.2020 вищевказані вилучені в ході огляду квартири, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі, предмети та документи є майном, яке визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, в клопотанні зазначив, що просить розгляд справи проводити у його відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
Клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт на вилучені в ході огляду квартири від 17.07.2020 предмети та документи, а саме:
1. Роздруківка документа німецькою мовою щодо купівлі квитка «Prag - Kiev Borispol Apg» на 1 аркуші.
2. Роздруківка документа німецькою мовою щодо переведення грошових коштів на 1 аркуші.
3. Роздруківка документа німецькою мовою адресований «Herr Erdal Sahin Findelwiesenstrabe 21 90478» на 1 аркуші.
4. Роздруківка документа німецькою мовою адресований «Herrn Erdal Sahin Findelwiesenstrabe 21 90478» від «ZOLL» на 1 аркуші.
5. Аркуша паперу «jobcenter» з заповненими від руки ручкою з чорнилами синього кольору даними стосовно « ОСОБА_5 » на 1 аркуші.
6. Документ (у вигляді пластикової картки) «ROYAUME DES PAYS-BAS CARTE D'IDENTITE» № НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_5 ».
7. Ліцензія водія на ім'я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .
8. Карта банку «QNB Finansbank» № НОМЕР_3 .
9. Карта банку «Sparkasse Nurnberg» № НОМЕР_4 на ім'я « ОСОБА_6 ».
10. Карта банку «ADAC Plus» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 .
11. Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 .
12. Карта банку «AOK» на ім'я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 .
Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1