Справа № 346/444/25
Провадження № 1-кс/346/84/25
28 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025091180000089 від 18.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.01.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що до чергової частини Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , про те, що 14.01.2025 до нього зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови він надав свої особисті дані та реквізити своїх банківських рахунків. В подальшому з банківських карток ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , декількома транзакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 79400 гривень.
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 у своїх показаннях повідомив, що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у його користуванні перебували дві банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (на даний час це рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 )
Так, 14.01.2025 перебуваючи за місцем свого проживання близько 16.24 год. надійшов записаний голосовий телефонний дзвінок із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення підтвердження якоїсь операції. Так як на передодні мала прийти заробітна плата він підтвердив операцію, натиснувши цифру 1. На цьому телефонний дзвінок було завершено.
На наступний день, 15.01.2025 зранку не зміг мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити чи поступили грошові кошти (заробітна плата) оскільки мобільний застосунок був заблокований. В подальшому відновивши мобільний застосунок я побачив 14.01.2025 о 22.45 год. та о 22.45 год. списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 двома сумами по 29.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , та 14.01.2025 о 22.47 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 відбулось списання грошових коштів в сумі 21400 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
Банківські картки № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 на які відбулись перекази грошових коштів потерпілого емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:
-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкриті банківські картки № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки). Якщо платіжні картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ). Якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 14.01.2025 по дату виконання ухвали.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 14.01.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
-у разі заблокування банківських карток № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 повідомити коли саме була заблокована і та з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 12025091180000089 від 18.01.2025 року; копію постанови по визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 18.01.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого від 23.01.2025 року; копію квитанції № 029279877904 від 14.01.2025 року; копію квитанції № 029279869695 від 14.01.2025 року; копію квитанції № 029279887508 від 14.01.2025 року; копію скриншоту, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкриті банківські картки № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки). Якщо платіжні картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкриті банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ). Якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 14.01.2025 по дату виконання ухвали.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 14.01.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
-у разі заблокування банківських карток № НОМЕР_7 та НОМЕР_9 повідомити коли саме була заблокована і та з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1