Єдиний унікальний номер: 343/127/25
Номер провадження: 1-кс/343/26/25
про тимчасовий доступ до документів
28 січня 2025 року м.Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12025091160000006 від 10.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.12.2024 року по теперішній час, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, способу проведення операцій, ІР-адреси, номеру телефону, МФО банку, отримувачів коштів та назви СПД); інформації про те, в якому місці або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу; ІР-адреси, MAC-адреси входу до системи інтернет-банкінгу, інших онлайн ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про номери телефонів, на які приходять смс-повідомлення про зарахування або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі, історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт; ТР-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, номера мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі, неуспішні або незавершені на стороні клієнта; інформації про статус входу в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток); інформації із зазначенням дати, часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку. Вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов'язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому або цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12025091160000006 від 10.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 о 13:16 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Долина) ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те, що в секторі кримінальної поліції на розгляді знаходяться матеріали звернення, які зареєстровані в журналі СО ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП № 19 від 02.01.2025 року за фактом звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . жителя АДРЕСА_2 , про те, що 28.12.2024 рок з його особистого банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомою особою шахрайським методом було знято грошові кошти в сумі 20 466,00 гривень, які було зараховано на погашення кредиту № 1983068 на кредитний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 2 000,00 гривень з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим спричинено заявнику матеріальні збитки на загальну суму 22 466,00 гривень. Під час проведення досудового слідства було залучено як потерпілого та допитано ОСОБА_10 , який підтвердив свої показання, та долучив до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції. З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.
Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.12.2024 року по теперішній час, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому або цифровому носіях інформації.
При цьому, враховуючи, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів поступило в суд 27.01.2025 року, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до вказаної інформації про рух коштів слід надати за період з 20.12.2024 року по 27.01.2025 року.
Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.12.2024 року по 27.01.2025 року, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, способу проведення операцій, ІР-адреси, номеру телефону, МФО банку, отримувачів коштів та назви СПД); інформації про те, в якому місці або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 27.01.2025 року, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу; ІР-адреси, MAC-адреси входу до системи інтернет-банкінгу, інших онлайн ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 27.01.2025 року; інформації про номери телефонів, на які приходять смс-повідомлення про зарахування або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 27.01.2025 року, в тому числі, історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт; ТР-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, номера мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі, неуспішні або незавершені на стороні клієнта; інформації про статус входу в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток); інформації із зазначенням дати, часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: