28.01.2025 Справа №607/1289/25 Провадження №1-кс/607/451/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025216040000056 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2025 на адресу Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 19.01.2025 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону, в ході спілкування за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12891 грн., які остання самостійно переказала з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216040000056 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача, за період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 по 21.01.2025 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).
Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.01.2025 року по 21.01.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1