Справа № 577/1192/22
Провадження № 1-кс/577/141/25
"28" січня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000102 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 год. 18.04.2022 по день винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.04.2022 близько 10:51 год. невстановлена особа через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, а саме перерахунком із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23 002 грн., належних ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має у користуванні картку № НОМЕР_3 , на якій малось 49 000 грн. 18.04.2022 близько 11 год. на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення щодо продажу дитячої сукні. У смс повідомленні було зазначено питання від ОСОБА_6 : «Чи можна оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 зазначила, що послугою не користується. ОСОБА_6 відповіла, що ОСОБА_5 необхідно тільки перейти по посиланню. ОСОБА_5 погодилась та перейшла по посиланнюі і її перекинуло на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запитав, чи підтверджує вона вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 одразу роз'єднала дзвінок та зайшовши в мобільній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила відсутність грошей в сумі 23 002 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона довідалась, що нею був проведений платіж, однак сама ОСОБА_5 ніяких послуг не підтверджувала.
В ході огляду інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отриманої за результатами тимчасового доступу встановлено, що кошти потерпілої були переведені на банківськау картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , рахунок до якої НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 та 18.04.2024 о 11:39:06 год. грошові кошти в сумі 20 346 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомій особі.
За таких обставин, для встановлення особи, якій належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації , яка знаходиться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
З протоколу огляду від 20.11.2024 оптичного диску, на якому міститься інформація за результатами проведеного тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, встановлено, що 18.04.2024 о 18:11:39 год. відбувся переказ коштів в сумі 20 346 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 17-18)
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
За таких обставин, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205450000102 від 19.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000102 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 год. 18.04.2022 по 28.01.2025, з можливістю отримати копії цих документів.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
Слідчий суддяОСОБА_1