Справа № 577/5800/24
Провадження № 1-кс/577/148/25
"28" січня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001062 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-
27.01.2025 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13:00 год. 04.10.2024 р. по 23.00 год. 10.10.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов»язує з розслідуванням кримінального провадження № 12024200450001062 внесеного до ЄРДР 05.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 04.10.2024 р.
12.12.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 04.10.2024 р. з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , трьома транзакціями було здійснено переказ коштів на картки інших банків, а саме: о 15:25:52 в сумі 2000 грн. та о 15:27:17 в сумі 2000 грн. - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , крім цього, о 15:27:34 в сумі 1900 грн. - на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом огляду речей від 18.01.2025 р. (оглянуто вилучену інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
З метою вставлення належності банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні номеру картки «№ НОМЕР_1 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення даних особи, на яку відкрито зазначений картковий рахунок.
В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла, внесено до ЄРДР за № 12024200450001062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов»язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13:00 год. 04.10.2024 р. по 23.00 год. 10.10.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1