Справа 127/2170/25
Провадження 1-кс/127/1004/25
28 січня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023020000000726 від 18.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не будучи службовою особою вказаного товариства умисно ухилялась від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Крім цього, встановлено, що невстановлена особа в грудні 2022 року організувала внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , завідомо неправдивих відомостей та умисне подання ОСОБА_4 для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Так, в ході досудового розслідування 05.04.2024 проведено огляд оптичного носія - CD-R диска марки «My Media» із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , під час якого встановлено факти проведення безготівкових операцій по розрахункам та наданню поворотної фінансової допомоги фізичним та юридичним особам.
Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який згідно наданих ним показів під час проведення допиту в якості свідка, фактично не здійснював управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як директор та доступу до грошових коштів та рахунків товариства не мав оскільки був залучений не встановленими особами лише під час реєстрації вказаного товариства за грошову винагороду.
Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття і обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), анкетних даних осіб, які здійснювали операції по зазначеному рахунку та працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалось відкриття рахунку зазначеному товариству та подальше його обслуговування тощо, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12023020000000726 від 18.09.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які подавались під час написання заяви на відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 (заяви, договору на відкриття та обслуговування рахунку, документів, паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи - платника податку, довіреностей, карток з відбитком печатки та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також анкетних даних осіб, які здійснювали операції по зазначеному рахунку та працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалось відкриття рахунку зазначеному товариству та подальше його обслуговування.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя