Справа № 459/294/25
Провадження № 1-кс/459/85/2025
28 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025141150000051 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 09.01.2025 близько 16:20 год. невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень та у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 22 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 32 000 гривень.
В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що давно вже користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 на якому у неї підв?язані банківські картки різних банків.
09.01.2025 на її електронну пошту прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що у її обліковий запис увійшли з нового пристрою, тоді вона одразу побігла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Шептицький, де заблокувала попередню сім-картку та відкрила нову. 10.01.2025 пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для того щоб перевірити чи все добре, там вона заблокувала картку і випустила нову, після чого зрозуміла, що все в порядку і більше нікуди не зверталась.
Однак 18.01.2025 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і побачила, що на неї був відкрити кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень та у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 22 000 гривень, однак дані кредити вона не брала та будь-які кошти на її картки не надходили, даними діями шкода не завдана, однак було відкрито кредити без її участі на її ім?я, які необхідно закрити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:
- всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім?я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 22 000 гривні у період часу з 09.01.2025 по 20.01.2025, зокрема:
- час та дата оформлення та сума кредиту;
- метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
- які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит?
- яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме? Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;
- надати персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими.
Зобов'язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1