ЄУН: 336/855/25
Провадження №: 1-кс/336/105/2025
28 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні дізнавача СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087080000437 правопорушення від 19.09.2024 за ознаками кримінального (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 18.09.2024 до Відділу поліції №3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.09.2024 невідома особа під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3379 гривень, які остання перерахувала на надану банківську картку НОМЕР_1 з власної банківської картки НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 3379 грн. (ЄО-22858)
Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 16.09.2024 перебуваючи вдома приблизно о 21:00 замовила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільний телефон «NOKIA G21», перейшла до корзини, де їй було запропоновано декілька видів оплати, де вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого було запропоновано номер картки НОМЕР_1 на котру вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 3379 гривень, та на сайті знайшла, що товар доставлять на протязі 2 - 4 днів, що це залежить від відстані. На наступному кроці треба було завантажити квитанцію з банку, що вона і зробила кілька хвилин тривала перевірка квитанції після чого висвітилось віконце, що оплата пройшла успішно. Після чого на наступний день з нею не зв'язались 17.09.2024 приблизно о 17:08 ОСОБА_4 подзвонила за номером, котрий був на сайті НОМЕР_5 на котрий їй не відповіли. Після чого подзвонила на інший номер НОМЕР_6 також не відповіли. Після чого написала до технічної підтримки, де їй не відповіли. 18.09.2024 ОСОБА_4 ще раз подзвонила приблизно о 10:58 за номером телефону НОМЕР_7 , де їй не відповіли, та знову написала до технічної підтримки, але їй також не відповіли. Таким чином, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та їй спричинено матеріальний збиток на суму 3379 гривень.
Як зазначає дізнавач, за допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bin-card було встановлено, що карта НОМЕР_1 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отже, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Натомість, слід відмовити у наданні тимчасового доступу до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, оскільки дізнавачем жодного обґрунтування для цього не наведено у власному клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів та інформації:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2024 по день винесення ухвали;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16.09.2024 по день винесення ухвали;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2024 по день винесення ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2024 по день винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2024 по день виконання постанови;
- інформацію про те, чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1