Справа №504/316/25
Провадження №1-кс/504/76/25
Комінтернівський районний суд Одеської області
24.01.2025с-ще Доброслав
Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166330000116 від 20.12.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166330000116 від 20.12.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166330000116 від 20.12.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.12.2024 біля 12:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом в мессенджері «Телеграм», з аккаунту його товариша, ввівши в оману заявника попросила надіслати грошові кошти у розмірі 12000 гривень, які заявник перерахував через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході свого допиту повідомив, що 19.12.2024 він перебував за своїм місцем мешкання, займався хатніми справами.
Близько о 11:55 годині у месенджері «телеграм» йому надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_6 , який вже досить тривалий період часу перебуває у Німеччині, та повертатись не планує, він написав із проханням позичити кошти у сумі 12000 гривень, ОСОБА_5 погодився, ОСОБА_7 надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потрібно було переказати грошові кошти.
ОСОБА_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Через деякий час йому відповіли, що гроші прийшли та почали просити ще 5000 гривень та скинули іншу банківську картку, але на той момент у застосунку «вайбер», надійшло повідомлення від ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 - номер який зламали у «телеграм», НОМЕР_4 - номер у застосунку «вайбер») який повідомив, що це не він просить кошти та просив аби не скидав нікому гроші, на що він відповів, що гроші вже переказав. Також повідомляє, що його банківська картка не застрахована.
З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей і документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 10.12.2024 року по 25.12.2024 року:
- оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_2 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_2 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_2 .
Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_9 надав письмову заяву про здійснення розгляду клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що уповноважена особа на здійснення дізнання у своєму клопотанні обгрунтувала те, що виклик особи, у володінні якої містяться речі та документи, може призвести до передчасного витоку інформації кримінального провадження, знищення, зміни та/чи пошкодження необхідної інформації.
Зважаючи на характер кримінального правопорушення, а також те, що злочин ймовірно вчинений із застосування електронних засобів, із використанням банківської системи, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність розгляду клопотання без повідомлення особи у володінні якої містяться необхідні органу досудового розслідування речі та документи.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні уповноважена особа на здійснення дізнання за погодженням із прокурором обґрунтовано, тому підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речен документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166330000116 від 20.12.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_2 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_2 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.12.2024 по 25.12.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_2 , надати начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Документи та речі до яких слідчим суддею надано доступ перебувають у володінні: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.01.2025 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.03.2025 року.
Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Суддя ОСОБА_1