Справа № 524/216/25
Провадження № 1-кс/524/184/25
27 січня 2025 року
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці Полтавської області клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 06 жовтня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024087020000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання мотивовано тим, що 05 жовтня 2024 року до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25 вересня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом на соціальній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом купівлі товару, з використання банківської карти емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16666 гривень, які заявниця самостійно перерахувала з власної банківської карти.
Відповідно до рапорту, отриманого під час виконання доручення дізнавача СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області встановлено, що з банківської карти, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів 25 вересня 2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 16500 гривень, з якої було здійснено транзакції на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 12968,16 грн, оформленої на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у зв'язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач звернувся до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд здійснити без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вимогами частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, підрозділ дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 06 жовтня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024087020000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні.
Водночас слідчий суддя звертає увагу, що положеннями КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідного конкретного дізнавача для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу дізнання у порядку статті 39-1 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175500000336 від 06 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення з ними у паперовому та електронному вигляді та вилучення завірених копій, а саме: документів щодо власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період із 25 вересня 2024 року до дати постановлення ухвали суду.
Строк дії ухвали визначити до 27 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1