Справа № 524/16049/24
Провадження № 1-кс/524/24/25
27.01.2025 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ відділення поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх на паперовому носії інформації, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківському кредитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківської картки «Універсальна», з додатковим рахунком договору SAMDNWFC00008473348 та банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківської картки для виплат (пенсійна), з додатковим рахунком договору SAMDNWFC00008473344, починаючи з 29.11.2024 року по 30.11.2024 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
Клопотання обґрунтоване тим, що 02.12.2024 до Кременчуцького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1973 року народження про те, що 29.11.2024, коли він перебував в Черкаській області, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з його банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40588 грн., чим останньому завдано матеріального збитку.
Зважаючи на те, що обставини зняття коштів з банківської картки потерпілого потребують з'ясування і не виключається причетність до цього працівників банку, внаслідок чого існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних документів, слідчий суддя, враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, фототаблиці до протоколу огляду мобільного телефону, протоколу допиту потерпілого, виписки по карті) убачається, що, дійсно, 02.12.2024 розпочато кримінальне провадження за №12024170500002627 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України і є достатні підстави вважати, що 29.11.2024 невстановлена особа викрала з банківського рахунку грошові кошти в сумі 40 588 грн.
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
При цьому, тимчасовий доступ слід надати лише тим слідчим, щодо яких є підтверджені відомості, що вони уповноважені на здійснення досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених паперових копій, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківському кредитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківської картки «Універсальна», з додатковим рахунком договору SAMDNWFC00008473348 та банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківської картки для виплат (пенсійна), з додатковим рахунком договору SAMDNWFC00008473344, починаючи з 29.11.2024 року по 30.11.2024 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
Строк дії даної ухвали закінчується 27 лютого 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1