провадження № 1-кс/294/354/25
справа № 294/107/25
27 січня 2025 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 362 КК України,-
20.01.2025 заступник начальника СВ ВП № 5 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку відкритому, на ім'я ОСОБА_5 , а також до інформації по мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про крадіжку її грошових коштів в сумі 129397 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час з'ясування обставин події встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , прив'язаний до мобільного номеру заявниці НОМЕР_3 , паролі яких знає лише заявниця та стороннього доступу ніхто не має. Окрім цього встановлено, що на рахунок потерпілої було зараховано грошові кошти: 20.07.2024 в сумі 50000 гривень, 25.07.2024 в сумі 61765 гривень, 11765 гривень та 61765 гривень (грошове забезпечення «безвісті зниклі»). Потерпіла повідомила, що на підозрілі сайти та посилання не переходила, даних картки нікому не передавала. Також встановлено, що проводилися різні банківські операції, зокрема зняття грошових коштів, розрахунок в торгівельних мережах та переказ грошових коштів через мобільний банкінг.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів, було здійснено через транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ..
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також до інформації про пристрій з якого відбувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чи вносились зміни до налаштувань мобільного додатку під час реєстрації в системі банкінгу, а саме: модель, марку, MAC-адресу, серійний номер пристрою, номер IMEI/MEID, номер мобільного оператора який перебував в телефоні під час користування додатком, під час здійсненняпереказів грошових коштів, які були здійснені через транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні, та враховуючи, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, заступник начальника просив клопотання задовольнити.
В судове заступник начальника не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій він просить розглядати клопотання у його відсутності, підтримує його у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Власник вилученого майна в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 362 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, враховуючи протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.08.2024, в якому потерпіла виклала обставини щодо зняття з її банківської карти коштів в сумі 129397 грн, в чому вона підозрює гр. ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст. 161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також до інформації про пристрій з якого відбувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чи вносились зміни до налаштувань мобільного додатку під час реєстрації в системі банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), а саме: модель, марку, MAC-адресу, серійний номер пристрою, номер IMEI/MEID, номер мобільного оператора, який перебував в телефоні під час користування додатком, під час здійсненняпереказів грошових коштів, які були здійснені через транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 :
20.07.2024 о 20:30 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 29998,00 гривень;
21.07.2024 о 07:54 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень;
23.07.2024 о 05:49 відбулась операція розрахунку в торгово сервісній мережі на суму 206 гривень;
24.07.2024 о 12:32 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
24.07.2024 о 17:41 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
24.07.2024 о 17:41 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
24.07.2024 о 20:51 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
24.07.2024 о 20:52 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
25.07.2024 о 17:37 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень;
25.07.2024 о 17:39 відбувся переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень;
25.07.2024 о 17:41 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень;
25.07.2024 о 17:42 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень;
26.07.2024 о 20:38 відбувся переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень;
29.07.2024 о 12:44 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
29.07.2024 о 14:13 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
29.07.2024 о 20:54 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
29.07.2024 о 21:00 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
31.07.2024 о 12:49 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
01.08.2024 о 08:28 відбувся переказ грошових коштів у сумі 200 гривень;
01.08.2024 о 10:32 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
01.08.2024 о 10:49 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень;
01.08.2024 о 21:26 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень,
та всю наявну інформацію по даним операціям в період з 00:00 год. 01.07.2024 по 31.12.2024
Визначити строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 27.01.2025
Слідчий суддя ОСОБА_15