125/96/25
1-кс/125/14/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
27 січня 2025 року м. Бар
Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025025140000009 від 16.01.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач сектору дізнання - начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтував тим, що 16.01.2025 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що в Телеграм в групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 він домовився 3 менеджером підписаним ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо купівлі талонів на паливо та 10.01.2025 п 16:15 год. із своє банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 перерахував 6310 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та 10.01.2025 о 16:15 год. із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував 16000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 яку написав продавець та в подальшому замовлені талони не отримав та таким чином невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 22 310 грн.
За даним фактом 16.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025025140000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він у Телеграм групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у менеджера підписаного ІНФОРМАЦІЯ_4 , купував талон на паливо дизель від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме 25.12.2024 замовив талон (який не залишився) на 10 літрів дизеля за суму 420 грн., 31.12.2024 талон № НОМЕР_4 дійсний до 05.03.2025 на 10 літрів дизеля за суму 420 грн., 02.01.2025 два талони № 10300002188332541, № 10300002099346037 дійсних до 18.03.2025 по 10 літрів кожен на суму 840. Кошти скидав на вказані продавцем картки, які щоразу були іншими. Відразу після оплати продавець скидав фото талонів та в подальшому він їх використав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тоді ж він зробив відео відгук на його групу, за що була знижка, в подальшому 14.01.2025 вказаний продавець на даному телеграм каналі виставив відгук. Тому, ОСОБА_5 знову вирішив замовити талони на паливо, в даного продавця. 10.01.2024 він зайшов у Телеграм групу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де y менеджера підписаного ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовив талонів на суму 22310 грн. Після чого, вказаний менеджер написав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (увівши дану карту, було вказано дані - ОСОБА_6 ), на яку ОСОБА_5 перерахував власні кошти, а саме 10.01.2025 о 16:15 год. 6 310 грн. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та 10.01.2025 о 16:15 год. 16 000 грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Після того, ОСОБА_5 написав про це продавцю, який підтвердив плату та повідомив, що талони відправить о 20:00 год., однак в подальшому замовлені талони він так і не отримав та продавець - менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 видалив усю переписку. При цьому, в ОСОБА_5 залишилась частина переписки, зробивши знімки екрану на своєму телефоні.
Вказані покази ОСОБА_5 підтверджуються протоколом огляду його телефону та відповідними квитанціями - платіжними інструкціями. Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній банківській карті в період часу з 00:00 години 09.01.2025 по 00:00 години 20.01.2025.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання - начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: до відомостей щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також інших картках і рахунках даної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаних банківських картках і рахунках в період часу з 00:00 години 09.01.2025 по 00:00 години 20.01.2025 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по вказаним банківських картках із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів вказаних банківських карток та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 години 09.01.2025 по 00:00 години 20.01.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії (DVD-R диску).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: