Справа № 296/621/25
1-кс/296/292/25
Іменем України
24 січня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060000000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України,-
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024060000000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що підставою внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи із числа мешканців міста Житомира Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно викрали грошові кошти юридичної особи, що розміщувалися на банківському розрахунковому рахунку.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів суб'єкта підприємницької діяльності: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у розмірі 50 711,00 грн. Чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,00 грн.
Водночас, встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов'язана із несанкціонованим доступом до банківських розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб із застосуванням технології "брутфорсингу" (метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів) У результаті, незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, особи причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності, отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків.
Вказані незаконні дії здійснюються, задля заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб та обернення їх на свою користь.
Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що грошові кошти отриманні від зазначеної незаконної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи, а також, за вказівкою організатора протиправного механізму за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет придбаваються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур'єрської доставки або на поштових відділеннях " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надалі замовленні дороговартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам (відповідні маніпуляції проводяться з метою маскування протиправної діяльності та неможливості її документування правоохоронними органами).
З огляду на викладене вище, задля з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості щодо банківської таємниці, що перебувають у володінні банківських установ, за номером маски карткового банківського рахунку, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (емітент: банківська установа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням наступної інформації, а саме: ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), якими відкрито зазначений розрахунковий банківський рахунок; інформації стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - "ІМЕІ"), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 01.07.2024 по день надання такої інформації, відповідні відомості можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідча в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.40).
Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.
Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно надати за період з 01.07.2024 по 24.01.2025, оскільки слідча в клопотанні не обґрунтувала період надання тимчасового доступу саме з 01.07.2024 по день надання інформації.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024060000000540 від 26.07.2024, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи, за номером маски карткового банківського рахунку, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (емітент: банківська установа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням наступної інформації, а саме: ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), якими відкрито зазначений розрахунковий банківський рахунок; інформації стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - "ІМЕІ"), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 01.07.2024 по 24.01.2025.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, без їх вилучення.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1