Справа № 165/290/25
Провадження № 1-кс/165/101/25
27 січня 2025 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025035520000007 від 20.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 06.05.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , звернулась із заявою та пакетом документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про призначення тимчасової державної допомоги дітям відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх невідоме, на підставі чого їй було надано таку допомогу, починаючи з 01.05.2022 та продовжено на період воєнного стану. В подальшому, ОСОБА_5 , в порушення підпункту 16 п. 10 та п. 12 постанови КМУ від 22 лютого 2006 року №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце їх проживання невідоме», не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості, які могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу, а саме приховала інформацію про сплату чоловіком - ОСОБА_6 аліментів, в результаті чого, безпідставно отримувала в період з 01.10.2022 по 31.01.2024 тимчасової державної допомоги дітям, на загальну суму 61512,00 грн., чим спричинила державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Також 09.11.2023, ОСОБА_7 , не маючи на те законних підстав, надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про призначення соціальної допомоги як малозабезпеченій сім'ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що не здійснювала витрати протягом 12 місяців перед зверненням на придбання іншого нерухомого майна, в той час, коли вона в червні 2023 року придбала автомобіль на суму 64000 грн., що стало підставою для незаконного призначення і виплати ОСОБА_7 у період з 01.11.2024 по 30.04.2024 державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей на загальну суму 26548,48 грн., чим остання спричинила державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Також 22.04.2024, ОСОБА_8 , не маючи на те законних підстав, надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про призначення соціальної допомоги як малозабезпеченій сім'ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що не здійснювала витрати протягом 12 місяців перед зверненням на придбання іншого нерухомого майна, в той час, коли ОСОБА_8 та її чоловік - ОСОБА_9 , в листопаді 2023 року придбав земельну ділянку, вартість якої становить 64078,42 грн., що стало підставою для незаконного призначення і виплати ОСОБА_8 у період з 01.04.2024 по 30.09.2024 державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей на загальну суму 15541,20 грн., чим остання спричинила державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду на вказану вище суму.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено СД відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області 20 січня 2024 року № 12024035520000007 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , звернулась із заявою та пакетом документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про призначення тимчасової державної допомоги дітям відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх невідоме, на підставі чого їй було надано таку допомогу.
Вище вказана виплата нараховувалась ОСОБА_5 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 починаючи з 01.05.2022 по 31.01.2024.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального проступку, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з'ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.
Дізнавач вважає, що інформація стосовно операцій по рахунку банку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період з 01.05.2022 по 31.01.2024 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту телекомунікаційних послуг не входить до повноважень слідчого судді місцевого суду.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме належним чином завірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 31.01.2024, а саме:
1)повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2)абонентських номерів телефонів, які прив'язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;
3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вказану інформацію через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1