Провадження № 1-кс/742/162/25
Єдиний унікальний № 742/4837/23
24 січня 2025 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення огляду,
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270330000701 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.05.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ПП «ТРАНСВІТ» ОСОБА_5 про те, що між ПП «ТРАНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32174342) та ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308) був укладений договір зберігання №22-09-22/2р. від 22.09.2022 на зберігання урожаю пшениці в кількості 846 тонн та договір зберігання №14-12-22 від 14.12.2022 на зберігання урожаю озимого ячменю в кількості 2 751 тонн, якими в подальшому службові особи ФГ «ГАЛСТЕДАН» заволоділи шляхом обману, чим спричинили ПП «ТРАНСВІТ» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму понад 900000 грн.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270330000701 від 01.06.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки від 22.07.2022 №2207/22-01 укладеного між ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН та ПП «ТРАНСВІТ» останні придбали товар у вигляді зерна ячменю озимого врожаю 2022 року.
Відповідно до специфікації до цього договору в кількості 2 750 тон на суму 8 387 500,00 грн., та відповідно до акту приймання-передачі №141222/01 від 14.12.2022 укладеного між ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН, ПП «ТРАНСВІТ» та ФГ «ГАЛСТЕДАН», новий поклажодавець в особі ПП «ТРАНСВІТ» передає до ФГ «ГАЛСТЕДАН», що є зберігачем озимий ячмінь вагою 2751,37 тон.
Згідно з договором поставки від 22.08.2022 №2208/22-01 укладеного між ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН та ПП «ТРАНСВІТ» останні придбали товар у вигляді зерна пшениці 3 класу врожаю 2022 року. Відповідно до специфікації до договору в кількості 400 тон на суму 1 735 600,00 грн. Відповідно до додаткової угоди до договору поставки від 22.08.2022 року №2208/22-01 змінено специфікацію та доповнено її положенням про передачу 1400 тон зерна пшениці 4 класу врожаю 2022 року в кількості 1400 тон на суму 6 074 600,00 грн., та відповідно до акту приймання-передачі №071022/03 від 07.10.2022 укладеного між ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН, ПП «ТРАНСВІТ» та ФГ «ГАЛСТЕДАН», новий поклажодавець в особі ПП «ТРАНСВІТ», передає до ФГ «ГАЛСТЕДАН», що є зберігачем, пшеницю вагою 965,150 тон. Відповідно до акту приймання-передачі №071022/02 від 07.10.2022, укладеного між ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН, ПП «ТРАНСВІТ» та ФГ «ГАЛСТЕДАН» новий поклажодавець в особі ПП «ТРАНСВІТ» передає до ФГ «ГАЛСТЕДАН», що є зберігачем пшеницю 4 класу вагою 408,720 тон.
Згідно договору зберігання №22-09-22/2р. від 22.09.2022, укладеного між ФГ «ГАЛСТЕДАН» і ПП «ТРАНСВІТ», відповідно до якого ПП «ТРАНСВІТ» передав ФГ «ГАЛСТЕДАН» на зберігання пшеницю 3 класу врожаю 2022 року, а згідно договору зберігання №14-12-22р. від 14.12.2022, укладеного між ФГ «ГАЛСТЕДАН» і ПП «ТРАНСВІТ», відповідно до якого ПП «ТРАНСВІТ» передав ФГ «ГАЛСТЕДАН» на зберігання озимий ячмінь врожаю 2022 року.
Відповідно до п. 1.4. та п 2.1. Договорів, Зерно передане на зберігання залишається власністю Поклажодавця протягом усього часу знаходження його на зберіганні у Зберігача. Згідно п. 3.4 Поклажодавець повинен здійснити оплату за зберігання протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання рахунку та акту, однак Зберігач жодного разу за весь час зберігання не виставив та не надав дані рахунки.
Дія договорів за вказаними договорами закінчилася 30 березня 2023 року.
Так, 04 травня 2023 року ПП «ТРАНСВІТ» було надіслано проекти додаткових угод щодо продовження терміну дії Договорів на офіційну електронну пошту ФГ «ГАЛСТЕДАН» (galstedan@ukr.net) та поштовим зв'язком на юридичну адресу (45737, Волинська обл, Луцький р-н, село Журавники, вул. Зарічна, буд. 3б). В подальшому ПП «ТРАНСВІТ» відправлено електронним та поштовим зв'язком листи (лист Вих. №2004/23-01Л від 20.04.2023, лист Вих. №0305/23-01Л від 03.05.2023, лист Вих. №0505/23-01Л від 05.05.2023, лист Вих. №0905/23-01Л від 09.05.2023, лист Вих№1705/23-01Л від 17.05.2023) щодо прохання продовжити термін дії договорів, виставлення рахунків та актів за зберігання зернових культур та повідомлення дати та часу відвантаження, однак не отримано від ФГ «ГАЛСТЕДАН» жодної відповіді.
Диспозиція ст. 190 КК України передбачає відповідальність за вчинення дій пов'язаних із заволодінням чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою та в даному випадку укладання вищеперелічених документів є способом заволодіння чужим майном. При цьому в ході проведення допитів працівників ФГ «ГАЛСТЕДАН» встановлено, що передані зернові культури перебувають на зберіганні.
Так відповідно до листа ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН від 02.12.2024 вбачається, що попри проведену оплату товару ПП «ТРАНСВІТ» на рахунки ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН останні фактично не надавали згоди на переоформлення товару.
Вивченням та проведеним аналізом наявних документів, орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадовими особами ФГ «ГАЛСТЕДАН» та ДП ДГ «Радехівське» інституту СГ Карпатського регіону НААН вчинюються систематичні дії, щодо обману посадових осіб ПП «ТРАНСВІТ», що в подальшому призвели до заподіяння матеріальних збитків.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Волинська область, Луцький (Горохівський) район, село Журавники, вул. Зарічна, 3б.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.
Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави огляду свідчать, що огляд будівель, споруд, складських приміщень, що розташовані за адресою: Волинська область, Луцький (Горохівський) район, село Журавники, вул. Зарічна, 3б, має значення для досудового розслідування, та може зібрати матеріали, які будуть доказами під час судового розгляду.
Таким чином, слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дозвіл по кримінальному провадженню на проведення огляду будівель, споруд, складських приміщень, що розташовані за адресою: Волинська область, Луцький (Горохівський) район, село Журавники, вул. Зарічна, 3б для встановлення відомостей про зернові культури, які були предметом договору зберігання №22-09-22/2р. від 22.09.2022, укладеного між ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308) і ПП «ТРАНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32174342), відповідно до якого ПП «ТРАНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32174342) передав ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308) на зберігання пшеницю 3 класу врожаю 2022 року, а також договору зберігання №14-12-22р. від 14.12.2022, укладеного між ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308) і ПП «ТРАНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32174342), відповідно до якого ПП «ТРАНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32174342) передав ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308) на зберігання озимий ячмінь врожаю 2022 року, які перебувають на зберіганні у ФГ «ГАЛСТЕДАН» (код ЄДРПОУ 37707308).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10