Справа №751/770/25
Провадження №1-кс/751/240/25
24 січня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова
ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ,
слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 62023100150000141 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62023100150000141 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання митних оформлень експортних операцій з вантажем металобрухту та сільськогосподарської продукції.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах третіх осіб, зловживали владою та службовим становищем під час виконання митних оформлень експортних операцій з вантажем металобрухту та сільськогосподарської продукції, що призводило до ненадходження у повному обсязі митних платежів до державного бюджету.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий указує на наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими упродовж 2022-2023 років здійснювався експорт сільськогосподарської продукції, а також оригінали документів щодо оформлення упродовж 2022-2023 років в режимі експорту вантажів сільськогосподарської продукції, а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, а також інших документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажів сільськогосподарської продукції в режимі експорту та сплата митних платежів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведення тимчасового доступу до зазначених речей і документів необхідно з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз.
Крім того, слідчий указує на те, що з метою отримання роз'яснень, інформації та копій підтверджуючих документів про здійснення митного оформлення в режимі експорту вантажів металобрухту та сільськогосподарської продукції, 12 грудня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України.
Згідно відповіді від 19 грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надано роз'яснення щодо порядку митного оформлення в режимі експорту вантажів та повідомлено, що упродовж 2022-2023 років митного оформлення в режимі експорту вантажів металобрухту ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурними підрозділами не здійснювалось. Разом з цим, у наданні переліку конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими упродовж 2022-2024 років здійснювався експорт сільськогосподарської продукції, та копій митних декларацій і фінансово-бухгалтерських чи банківських документів, якими підтверджувались сплата митних платежів експортерами, відмовлено.
У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні
ОСОБА_4 висловив доводи на підтримання свого клопотання та просив його задовольнити. При цьому, уточнив, що органу досудового розслідування необхідні документи, які містять інформацію про експорт та митне оформлення конкретними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності протягом 2022-2023 років сільськогосподарської, а саме зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, сорго та просо).
Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 заперечила проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки його виконати неможливо. Обґрунтовуючи свою позицію, указує на те, що клопотання слідчого не містить даних про конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які цікавлять орган досудового розслідування, а загальна кількість митних оформлень сільськогосподарської продукції за 2022-2023 роки відбувалась 11 970 разів з оформленням відповідних митних декларацій і інших документів.
Вислухавши слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими упродовж 2022-2023 років здійснювався експорт сільськогосподарської, а саме зернових культур (коди товарної позиції згідно УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008), а також оригінали документів щодо оформлення упродовж 2022-2023 років в режимі експорту вантажів вказаної сільськогосподарської продукції, зокрема товаросупровідні документи, митні декларації, а також інші документи, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажів зазначеної сільськогосподарської продукції в режимі експорту та сплату митних платежів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні
№ 62023100150000141 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (як на паперових, так і електронних носіях) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію щодо конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими упродовж 2022-2023 років здійснювався експорт сільськогосподарської, а саме зернових культур (коди товарної позиції згідно УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008), а також оригінали документів щодо оформлення упродовж 2022-2023 років в режимі експорту вантажів вказаної сільськогосподарської продукції, зокрема товаросупровідних документів, митних декларацій, а також інших документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажів зазначеної сільськогосподарської продукції в режимі експорту та сплату митних платежів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1