Справа № 750/105/25
Провадження № 1-кс/750/58/25
24 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000009 від 01.01.2025, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів щодо операцій, здійснених з банківськими рахунками на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру розслідувань за № 12025270340000009 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 показала, що 29.12.2024 у вечірній час вона розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу дитячого візка. Через деякий час їй в застосунку «Viber» з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення від дівчини на ім'я ОСОБА_8 про те, що вона хоче придбати візок за допомогою сервісу платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала посилання. Вона перейшла за посиланням та ввела номер своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, майже відразу почала видалятись вся переписка з покупцем; видалився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перевстановила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, зайшовши до нього, виявила, що окрім її банківських карток, на яких майже не було коштів, були створені онлайн кредитні карти: одна з лімітом на 13 000 грн, з якої були списані всі кошти, інша з лімітом 00 грн. У подальшому вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй заблокували картки та перевипустили нові; у відділені банку їй надали довідку, згідно з якою її кошти були переведені на рахунок ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 28.12.2024 до 31.12.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 28.12.2024 до 31.12.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 28.12.2024 до 31.12.2024 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 28.12.2024 до 31.12.2024 зміни (спроби зміни) фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 28.12.2024 до 31.12.2024 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , у тому числі по банківському рахунку НОМЕР_2 ,зокрема: копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 28.12.2024 до 02.01.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку за період часу з 28.12.2024 до 02.01.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку за період часу з 28.12.2024 до 02.01.2025.
Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1