Справа № 686/1954/25
Провадження № 1-кс/686/904/25
24 січня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025243000000081,
встановив:
23.01.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000000081 від 09.01.2025, із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 який розповів, що 05.01.2025 перебував за місцем свого мешкання та близько 18 год 30 хв. на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі та під приводом допомоги в отриманні соціальних виплат запропонував завантажити додаток за посиланням, яке буде надіслане в месенджері «Телеграм». Перейшовши за посиланням та завантаживши додаток, ОСОБА_5 помітив проблеми в роботі з телефоном, а після перезавантаження виявив, що з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_2 о 18 год. 34 хв. було списано грошові кошти в сумі 21 539 гривень.
20.01.2024 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході опрацювання інформації в межах проведення заходу ініціативного пошуку по кримінальному проваджені N? 12025243000000081 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стало відомо, що 5 січня 2025 року близько 18 год 10 хв, у АДРЕСА_4 , невстановлена особа зателефонувавши з невідомого номера на номер телефону НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , 1972 року народження, під приводом сприяння в оформленні виплат за програмою "Національний кешбек", , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 21 489 гривень. Гроші були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_2 на картку N? НОМЕР_4 після того, як заявник перейшов за невідомим посиланням.
Тому, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку N? НОМЕР_4 в період часу за 05.01.2025 року та по час винесення ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Відтак, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з?ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, іншим способом встановити указані обставини не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 у період часу з 05.01.2025 по час винесення ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, у зв'язку із негайною потребою отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують необхідний ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Водночас, слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12025243000000081 від 09.01.2025.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні N?12025243000000081 від 09.01.2025 року, а саме слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- рух коштів в період часу з 05.01.2025 24.01.2025 по карті N? НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти потерпілим;
- коли та кому видавалася картка N? НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв?язку користується власник кредитної картки;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки N? НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період часу 05.01.2025 та по 24.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи;
- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред?явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 23 березня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9