Справа № 686/29904/24
Провадження № 1-кс/686/385/25
24 січня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024100100000187,
встановила:
Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
12.01.2024 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «у період часу із 30.11.2023 по 12.12.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що до вчинення указаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Окрім цього, установлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій, під приводом зборів грошових коштів використовував банківські картки: НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_9 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також установлено, що після заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_6 здійснював обготівкування грошових коштів із використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території м. Хмельницького та Хмельницької області.
Слідчим відділом Шевченківського РУП ГУНП в місті Києві відомості по даному факту 03.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100000187 за ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні наступних документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку по банківській карті НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-і нформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- фото- та відео зображень проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із указаних банківських рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені відомості мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності із іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків по банківських картах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаних рахунків, за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.09.2023 по 01.04.2024;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 23 березня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя