Справа № 676/6384/23
Провадження № 1-кс/676/157/25
21 січня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , яка повідомила, що 17.08.2023 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи за адресою проживання в АДРЕСА_1 , під час листування в додатку «Телеграм'в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання вказала свій мобільний номер телефону та реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого до неї зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , та запитали код підтвердження, в ході чого 18.08.2023 о 12 год. 04 хв. відбулося списання грошових коштів із вказаної картки в сумі 4900 гривень на невідомий рахунок.
Відомості даного кримінального правопорушення 19.08.2023 року внесено до ЄРДР за № 12023242000001289, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12023242000001289, відповідно до якого 19.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , з якого вбачається, що 17.08.2023 року близько 20 год. 30 хв., вона перебувала в себе дома, і вирішила зайти через мобільний додаток «Telegram» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з'ясувати коли їй надійдуть соціальні виплати. Коли вона увійшла до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй потрібно було ввести свій мобільний номер телефону, що вона і зробила. Після чого їй необхідно було ввести чотири останніх цифри її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що вона і зробила. Після того як остання виконала всі вище вказані дії у чат-боті з'явилась її особиста фотографія. Далі до неї одразу ж зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що нарахування на її картку немає. Після чого на її мобільний телефон розпочали приходити чотири та п'яти значні цифри, які вона в подальшому повідомляла невідомому чоловіку. В подальшому 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. їй надійшло смс-повідомлення про те, що їй надійшли соціальні виплати в розмірі 5000 гривень. Далі 18.08.2023 о 12 год. 50 хв. їй надійшло смс-повідомлення про те, що із її картки були зняті грошові кошти в сумі 4900 гривень на картку іншого банку, про те номеру картки не було вказано. Після чого вона одразу ж зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона виявила відсутність грошових коштів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.08.2023 по 18.08.2023, а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; -фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя