Справа № 761/2336/25
Провадження № 1-кс/761/2263/2025
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)
21 січня 2025 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72024001520000022від 19.09.2024
Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 08.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:
папку-скорозшивач зеленого кольору з друкованим надписом на боковій частині: «Оренда Рококо», в якій містяться наступні документи, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме:
оригінал додаткової угоди № 2 до договору оренди нерухомого майна від 17.01.2024 року «2-У-2 (із змінами та доповненнями» від 01 вересня 2024 року укладена між ФО ОСОБА_6 та ТОВ «Джаст Агро» на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №2-У-2 від 17 січня 2024 року укладена між ТОВ «Джаст Агро» та ФО ОСОБА_6 з додатком на 4 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна від 17.01.2024 року №2-У-2 (із змінами та доповненнями) від 01 червня 2024 року укладена між ФО ОСОБА_6 та ТОВ «Джаст Агро» на 1 арк.; копію акта приймання-передачі об'єкта оренди до договору оренди нежитлового приміщення №2-У-2 від 17 січня 2024 року від 28 квітня 2024 року укладена між ФО ОСОБА_6 та ТОВ «Джаст Агро» на 1 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення після проведення ремонтних робіт до договору опенди нерухомого майна №2-У-1 та №»-У-2 від 17.01.2024 року від 28 березня 2024 року укладеного між ФО ОСОБА_10 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригіналдоговору оренди нерухомого майна №2-У-1 від 17 січня 2024 року укладений між ОСОБА_10 та ФО ОСОБА_6 з додатками на 8 арк.; оригінал додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна від 17.01.2024 року №2-У-1 (з урахуванням змін та доповнень) від 01.06.2024 року укладена між ФО ОСОБА_10 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал акта приймання-передачі об'єкта оренди до договору оренди нежитлового приміщення №2-У-1 від 17 січня 2024 року від 28 березня 2024 року підписаний між ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_10 на 2 арк.; копію виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Джаст Агро» на 2 арк.; копію паспорта та РНОКПП на ОСОБА_11 на 3 арк.; оригінал додаткової угоди №2 до договору оренди нерухомого майна від 17.01.2024 року №2-У-2 (із змінами та доповненнями) від 01 вересня 2024 року укладену між ФО ОСОБА_6 та ТОВ Джаст Агро» на 1 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору оренди нерухомого майна від 17.01.2024 року №2-У-2 (із змінами та доповненнями) від 01 вересня 2024 року укладену між ФО ОСОБА_6 та ТОВ Джаст Агро» на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору №918/22 на централізовану охорону приватним підприємством «Бест-охорона» від 01.12.2024 року укладеним між ПП «Бест-охорона» та ОСОБА_12 на 1 арк.; оригінал акта передачі балансової вартості ТП (оператора систем розподілу) від 01 вересня 2022 року підписаного між ФО ОСОБА_12 та ОСББ «Рококо Віол» на 1 арк.; копію заяви-приєднання по адресі: Київська область м. Ірпінь вул. Чехова, 11, 13, 15, 17 на 1 арк.; копію акта розмежування балансової належної електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (фактична адреса об'єкта: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, 11,13, 15, 17 ) на 3 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №Р-08-2024 від 18 довтня 2024 рок укладений між ФО ОСОБА_13 та ФО ОСОБА_6 на 6 арк.; витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №104-06-2024 від 12.06.2024 року укладений між ФО ОСОБА_14 та ФО ОСОБА_8 на 3 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №104-06-2024 від 12 червня 2024 року складеного 05 липня 2024 року між ФО ОСОБА_14 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; копію ID картки на ОСОБА_15 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи - ОСОБА_14 на 1 арк.; копію договору оренди квартири (житлового приміщення) 317 від 18 квітня 2024 року укладеного між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_16 на 2 арк.; копію акта прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 19 червня 2024 року на 1 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення після проведення ремонтних робіт до договору оренди нерухомого майна №17 від 18.04.2024 року складеного між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_16 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №16-У-5 від 19 квітня 2024 року укладеного між ФО ОСОБА_17 та ФО ОСОБА_6 на 3 арк.; копію акта приймання-передачі об'єкта оренди до договору оренди приміщення №16-У-5 від 19 січня 2024 року від 31 травня 2024 року на 1 арк.; фотокопія скріншота паспорта громадянина України ОСОБА_17 на 2 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення після проведення ремонтних робіт договору оренди нерухомого майна №16-У-5 від 19.04.2024 року складеного 31 травня 2024 року між ФО ОСОБА_17 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №108-04-2024 від 01 квітня 2024 року укладений між ФО ОСОБА_6 на ОСОБА_18 на 3 арк.; копію акта приймання-передачі (повернення) обєта з оренди до договору оренди нежитлового приміщення від 30 квітня 2021 року складений 31 березня 2024 року між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_18 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна від 30 квітня 2021 рок укладений між ФО ОСОБА_18 та ФО ОСОБА_6 на 10 арк.;оригінал акта обстеження орендованого приміщення від 06 квітня 2023 року складений між ФО ОСОБА_18 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк;оригінал додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна від 30.04.2021 року від 01 вересня 2022 року укладений між ФО ОСОБА_18 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №107-2024-1 від 18 січня 2024 року укладений між ФО ОСОБА_19 та ФО ОСОБА_6 на 3 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №107-2024-1 від 18 січня 2024 року складений між ФО ОСОБА_19 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №107-2024 від 16 січня 2024 року складений між ФО ОСОБА_20 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.;копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №107-2024 від _____ лютого 2024 року складений між ФО ОСОБА_20 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал акта обстеження приміщення після ремонтних канікул до договору оренли №107-2024 від 16.01.2024 року від 09 квітня 2024 року складений між ФО ОСОБА_20 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого мана №105-12-2023 від 12 грудня 2023 року укладений між ФО ОСОБА_21 та ФО ОСОБА_8 на 6 арк.; оригінал акта приймання-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №105-12-2023 від 12 грудня 2023 року від 27.12.2023 року складений між ФО ОСОБА_21 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; копію план-схеми нежитлових приміщень №105 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого мана №105-12-2023 від 12 грудня 2023 року укладений між ФО ОСОБА_21 та ФО ОСОБА_8 на 6 арк.; копію акта приймання-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №105-12-2023 від 12 грудня 2023 року від 27.12.2023 року складений між ФО ОСОБА_21 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; роздруківку з Опендатабот ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на 1 арк.; оригінал акта приймання-передачі з орендного користування до договору оренди нерухомого майна від 27.01.2021 року складений 22 грудня 2023 року між ФО ОСОБА_22 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого ма1на від 12 листопада 2021 року укладеного між ФО ОСОБА_23 та ФО ОСОБА_6 на 5 арк.; оригінал додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 12.11.2021 рок від 30 травня 2023 року укладену імжі ФО ОСОБА_6 та ОСОБА_23 на 1 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору оренди нерухомого майна від 12.11.2021 рок від 30 жовтня 2023 року укладену між ФО ОСОБА_6 та ОСОБА_23 на 1 арк.; копію декларації №034935/23 на 2 арк.; розписки від 24.04 .2023 року від імені ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №1-У-2023 від 01 липня 2023 рок укладеного між ПЗДО «ОСОБА_67» та ФО ОСОБА_6 на 7 арк.; оригінал акта прийому-передачі приміщення до договору нерухомого майна №1-У-2023 від 01 липня 2023 року від 01 липня 2023 року складений між ПЗДО «ОСОБА_67» та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди №3 до договору оренди нерухомого майна від 12.11.2021 року від 01 вересня 2024 року укладену між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал акта прийому-передачі приміщення після ремонтних канікул жо договору оренди нерухомого майна від 12 листопада 2021 року від 30 травня 2023 року на 1 арк.; копію паспорта на імя ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал акта надання послу №02к від 28.02.2023 року на 1 арк; боригінал акта надання послуг №03 к від 31.03.2023 року на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року вді 22 березня 2023 року укладеного між ФО ОСОБА_24 та ФО ОСОБА_6 на 3 акр.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року від 22 березня 2023 року укладеного між ФО ОСОБА_24 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року вді 22 березня 2023 року укладеного між ФО ОСОБА_24 та ФО ОСОБА_6 на 3 акр.; оригінал акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року від 22 березня 2023 року укладеного між ФО ОСОБА_24 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди №2 від 01.09.2024 року до договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року від 22 березня 2023 року від 01.09.2024 року складеної між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 22.03.2024 року до договору оренди нерухомого майна №106-03-2023 року від 22 березня 2023 року від 22.03.2024 року складеної між ФО ОСОБА_6 та ФО ОСОБА_24 на 1 арк.;оригінал акта обстеження орендного приміщення від 25 вересня 2023 року складеного між ФО ОСОБА_24 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренд нерухомого майна №2006 від 29 листопада 2022 рок укладеного між ТОВ «Вигідна покупка» та ФО ОСОБА_8 з додатками на 7 арк.; оригінал акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №2006 від 25 листопада 2022 року від 25 грудня 2022 року складеного між ТОВ «Вигідна покупка» та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; копію акта обстеження орендного приміщення від 26 вересня 2023 року складеного між ТОВ «Вигідна покупка» та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал акта обстеження орендного приміщення від 26 вересня 2023 року складеного між ТОВ «Вигідна покупка» та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору оренли №006 від 29.11.2022 року від 01.08.2023 року на 1 арк.; копію додаткової угоди до договору оренди №006 від 29.11.2022 року на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна від 13 листопада 2020 року укладеного між ФО ОСОБА_25 та ФО ОСОБА_6 на 10 арк.; оригінал додаткової угоди №2 від 01.09.2023 року укладеної між ФО ОСОБА_26 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 13.11.2020 року від 01 травня 2020 року укладеної між ФО ОСОБА_25 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію акта приймання-передачі грошових коштів від 13 листопада 2020 року складеного між ФО ОСОБА_25 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №101-09-2022 року від 01 вересня 2022 року укладеного між ФОП ОСОБА_26 та ФО ОСОБА_8 на 5 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди майна №10109-2022 від 01 вересня 2022 року складеного між ФОП ОСОБА_26 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №101-10-2024 від 01 жовтня 2024 року укладеного між ФОП ОСОБА_26 та ФО ОСОБА_8 на 6 арк.; оригінал акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №101-10-2024 від 01 жовтня 2024 року складеного між ФОП ОСОБА_26 та ФО ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал листа-повідомлення від 19.09.2024 року від імені ОСОБА_8 НА 1 арк.; оригінал попереднього договору від 16 грудня 2020 року укладеного між ФО ОСОБА_12 та ТОВ «Вітамін-1» на 2 арк.;копію договору оренди нерухомого майна №3012 від 30 грудня 2020 року укладеного між ФО ОСОБА_8 та ТОВ «Вітамін-1» на 7 арк.; копію додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна №3012 від 30.12.2020 року від 01 березня 2022 року іж ФО ОСОБА_8 та ТОВ «Вітамін-1» на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №102/10/2024 від 01 жовтня 2024 року укладений між ФО ОСОБА_8 та ТОВ «Аптека-Бориспіль» на 8 аркпопереднього договору від 16 грудня 2020 року укладеного між ФО ОСОБА_12 та ТОВ «Вітамін-1» на 3 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №102/11/2023 від 01 листопада 2023 року укладеного між ФО ОСОБА_8 та ТОВ «Вітамін -1» з додаткам на 6 арк.; листи на ім'я ОСОБА_8 за підписом директора ТОВ «Вітамін -1» на 3 арк.; оригінали актів прийому-передачі (повернення) приміщень до договору оренди нерухомого майна №102/11/2023 від 01 листопада 2023 року складені від 30 вересня 2024 року, 31 жовтня 2023 року на 2 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вітамін-1» на 1 арк.; копію свідоцтва №200043194 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Вітамін-1» на 1 арк.; копію наказу №57-к від 24.04.2013 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна від 12 січня 202 року укладеного між ОСОБА_27 та ОСОБА_12 з додатками на 13 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №103 від 01 січня 2022 року на 8 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №103 від 12 січня 2021 року укладеного між ФО ОСОБА_28 та ФО ОСОБА_6 на 8 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №103 від 12 січня 2021 року на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна від 12.01.2021 року від 01 червня 2022 року на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності щодо приміщення загальною площею 121, 7 кв.м. на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №103-12-2023 від 12 грудня 2023 року укладений між ФО ОСОБА_28 та ФО ОСОБА_8 на 6 арк.; оригінал акта прийму-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №103-12-2023 від 12 грудня 2023 року на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №103-04-2024 укладений між ФО ОСОБА_29 та ФО ОСОБА_8 з додатками на 3 арк.; копію акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна №103-04-2024 від 01 травня 2024 року складеного ФО ОСОБА_29 та ФО ОСОБА_8 від 01 травня 2024 року на 1 арк.; оригінал додаткової вгоди 31 від 01.09.2024 року до договору оренди нерухомого майна №103-04-2024 від 01 травня 2024 року укладеного між ФО ОСОБА_29 та ФО ОСОБА_8 від 01.09.2024 року на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №104/1-03-2024 від 01 березня 2024 року укладеного між ФО ОСОБА_30 та ФО ОСОБА_6 на 3 арк.; копію акта прийому-передачі приміщень до договору оренди нерухомого мана №104/1-03-2024 від 01 березня 2024 року складеного між ФО ОСОБА_30 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №104/1-06-2022 від 07 червня 2022 року укладеного між ФО ОСОБА_13 та ФО ОСОБА_6 на 6 арк.; копію акта допуску до ремонтних робіт до договору оренди нерухомого майна №104/1-06-2022 від 07 червня 2022 року укладеного між ФО ОСОБА_13 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; фотокопію паспорта на імя ОСОБА_13 на 1 арк. оригінал акта обстеження орендного приміщення від 18 листопада 2022 складеного між ФО ОСОБА_13 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна від 24 листопада 2021 року укладеного між ФО ОСОБА_31 та ФО ОСОБА_6 на 9 арк.; оригінал договору оренди нерухомого майна №115-10-2023 від 02 жовтня 2023 року між ФОП ОСОБА_32 та ФО ОСОБА_6 на 6 арк.; оригінал акта прийому-передачі приміщення до договору оренди нерухомого майна № 115-10-2023 від 02 жовтня 2023 року від на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_32 на 2 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 01.09.2024 року до Договору оренди нерухомого майна від 24 листопада 2021 року укладеної між ФО ОСОБА_31 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; копію договору оренди нерухомого майна №2п-1-09-2022 від 05 вересня 2022 року з додаткам на 8 арк.; оригінал акта обстеження орендного приміщення від 18 листопада 2022 року складеного між ФО ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.09.204 року до договору оренди нерухомого майна №2п-1-09-2022 року від 05 вересня 2024 року укладеного між між ФО ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.;копію договору оренди нерухомого майна №2п-4-09-2022 року укладеного між ФО ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 8 арк.; копію акта обстеження орендного приміщення складеного між ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал договору оренд нерухомого майна №2п-4-02-2023 від 13 лютого 2023 року укладеного між ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 6 арк.;рахунок на оплату від 13 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 1 від 05.09.2024 року до договору оренди нерухомого майна №2п-4-09-2022 від 05 вересня 2022 року складеного між ОСОБА_33 та ФО ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал договору оренди рекламних площ від 28 січня 2021 року укладений між ОСОБА_25 та ФО ОСОБА_6 на 5 арк.; папку-скорозшивач синього кольору, що містить надпис олівцем: «Е/Е», в якій містяться документи, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме:
копії гарантійних листів від 22.10.2024 року від імені ОСОБА_6 на ім'я директора ТОВ «Київська обласна ЕК» на 2 арк; рахунки оплати електроенергії одержувачем ОСОБА_6 з додатками на 125 арк.; заява від імені ОСОБА_8 щодо встановлення величин споживання електричної енергії за місяцями 2025 р. на 1 арк.; заява від імені ОСОБА_12 щодо встановлення величин споживання електричної енергії за місяцями 2025 р на 1 арк.; звіт про показник лічильників за червень 2024 року споживачем ОСОБА_6 на 1 арк.; звіт про показники лічильників за червень 2024 року споживачем ОСОБА_8 на 1 арк.;рахунки-фактура, рахунки оплати електроенергії з додатками споживачу ФО ОСОБА_8 на 221 арк.; аркуші паперу формату А 4, що містить друкований текст із зазначенням виду рахункового пристрою на 3 арк.; аркуш паперу формату А 4, що містить друкований текст із зазначенням номерів лічильників на 5 арк.; аркуш папері формату А 4, що містить рукописні записи кульковою ручною синього кольору із значенням лічильників на 1 арк.; оригінал заяви від мені ОСОБА_8 від 24 жовтня 2022 року на імя директора «Київської обласної ЕК» на 1 арк.; оригінал листа на ім'я ОСОБА_7 за вих. 04/440/2148 від 08.02.2021 року за підписом керівника департаменту з обслуговування клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал листа на ім'я ОСОБА_7 за вих. 04/440/5049 від 24.03.2021 року за підписом керівника департаменту з обслуговування клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал листа за вих. №627 від 25.02.2021 року на ім'я ФО ОСОБА_7 за підписом директора ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» на 1 арк.; оригінал листа НКРЕКП на імя ОСОБА_8 на 3 арк.; оригінал листа на ім'я ОСОБА_8 за вих. 04/440/11063 від 16.07.2021 року за підписом керівника департаменту з обслуговування клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі з додатком на 2 арк.; оригінал листа від 30.11.2021 року б/н з додатком на 2 арк.;рахунки оплати електроенергії з додатками споживачу ФО ОСОБА_35 на 47 арк; рахунки-фактури, рахунки оплати електроенергії з додатками споживачу ФО ОСОБА_7 на 121 арк.; рахунки-фактури, рахунки оплати електроенергії з додатками споживачу ФО ОСОБА_12 на 77 арк.; лист від імені ОСОБА_7 від 14.09.2021 року на ім'я директора Київської обласної енергетичної компанії з додатками на 2 арк.; лист від імені ОСОБА_6 від 14.09.2021 року на ім'я директора Київської обласної енергетичної компанії з додатками на 2 арк.;рахунок на електроенергію споживач ОСОБА_36 на 1 ар.;
папку-скорозшивач салатового кольору, що на боковій частині містить друкований текст зі змістом: «Податки», де містяться документи, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме:
податкові повідомлення-рішення на ОСОБА_37 на 72 арк.; аркуш формату А 4 із зазначенням інформації щодо земельного податку з фізичних осіб на 1 арк.; аркуш формату А 4 із зазначенням інформації у формі таблиці і зазначенням податкового номера, нази платника, платежу, номера, дати, суми та коду тергромади на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 із рукописним записом ручною синього кольору наступного змісту: «Потрібно Харченко Ірпінт мінеральна 45 кв. 66 1835, 80 ОСОБА_66 земля Ірпінь». Рукописний запис біля рукописного запису: « ОСОБА_38 » та «Ірпінь» нанесено нерозбірливо на 1 арк.; податкові повідомлення-рішення на ім'я ОСОБА_7 на 98 арк.; копію нотаріально засвідченої заяви ОСОБА_39 за реєстровим 1371 щодо розділення земельної ділянки за кадастровим номером 3210800000:01:082:0111 на 1 арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку за кадастровим 3210800000:01:082:0113 на 1 арк.;копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку за кадастровим 3210800000:01:082:0114 на 1 арк.; копію рішення виконавчого комітету ід 15 червня 2021 року за №438/10 про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на 1 арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку за кадастровим 3210800000:01:082:0106 на 1 арк.; копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30 березня 2021 року за реєстровим 910 укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 на 1 арк.; копії витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку за кадастровим 3210800000:01:082:0107, 3210800000:01:082:0103, 3210800000:01:082:0104, 3210800000:01:082:0105, 3210800000:01:082:0116 на 5 арк.; аркуш паперу, що містить друкований текст з інформацією у формі таблиці, над якою міститься друкований текст: «земельний податок з фізичних осіб жовтан і» на 1 арк.; інформацію щодо реквізитів бюджетних розрахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів на 1 арк.; реквізити рахунку для обліку доходів місцевого бюджету Ірпінської міської ТГ на 1 арк.; заяву ОСОБА_41 від 06.01.2025 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_42 від 22.10.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_42 від 17.07.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_42 від 16.05.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.;інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметрами пошуку 2107916728 на 10 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметрами пошуку 2107916728 на 11 арк.;реєстр платників податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 із зазначенням друкованого тексту у формі таблиці із зазначенням інформації щодо об'єктів нерухомого майна із значенням олівцем на ньому рукописного запису « ОСОБА_7 » на 3 арк.; аркуші паперу формату А4 із зазначенням друкованого тексту у формі таблиці щодо об'єктів нерухомого майна на 2 арк.; заяву ОСОБА_43 від 21.05.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_43 від 21.05.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.;заяву ОСОБА_43 від 16.05.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяви ОСОБА_43 від 26.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 2 арк.; заяви ОСОБА_44 від 26.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 2 арк.; заяву ОСОБА_44 від 26.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; копію нотаріальної заяви ОСОБА_6 за реєстровим 1087 щодо розділення земельної ділянки за кадастровим 3210945300:01:132:0247 з додатком на 2 арк.; заяву ОСОБА_44 від 24.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_43 від 23.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.;копію заяви ОСОБА_43 на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 лютого 2016 року за реєстровим №212 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_45 на 2 арк.; копію нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за реєстровим №2565 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_46 на 1 арк.; копію нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу житлового будинку за реєстровим №2564 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_46 на 1 арк.; копію нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.07.2020 року за реєстровим №730 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_47 на 1 арк.;бланки заяви ОСОБА_43 на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 2 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.07.2020 року укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_47 за реєстровим 730 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_47 за реєстровим 2565 на 1 арк.; заяву ОСОБА_44 від 23.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.; заяву ОСОБА_43 від 25.04.2024 року на ім'я в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області на 1 арк.;аркуші паперу формату А4, що містять рукописні записи виконані кульковою ручкою синього кольору із зазначенням текстового запису на початку: «Борг земля ОСОБА_48 », «Борг земля ОСОБА_43 Буча» на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2023 року за реєстровим №568 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_49 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4, що містять рукописні записи виконані кульковою ручкою синього кольору із зазначенням текстового запису на початку: «Земля Ірпінь Жовтан» на 1 арк.;копія нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14 березня 2014 року за реєстровим1114 укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_50 на 1 арк.; копія нотаріального договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25 серпня 2016 року за реєстровим 4997 укладеним між ОСОБА_7 та ОСОБА_51 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу квартири від 05 липня 2024 року за реєстровим №1999 укладеним між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 1 арк.; оригінал довіреності від 13.12.2019 року за реєстровим 6237 виданої від імені ОСОБА_52 на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.; роздруківка рішення Ірпінського міського суду Київської області від 31 травня 2021 року на 2 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу квартири від 19 вересня 2014 року за реєстровим №2024 укладеним між ОСОБА_7 та ОСОБА_54 на 2 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу житлового будинку від 04 квітня 2013 року за реєстровим №356 укладеним між ОСОБА_8 та ОСОБА_55 на 1 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу земеьної ділянки від 17 липня 2020 року за реєстровим №1690 укладеним між ОСОБА_56 та ОСОБА_6 на 2 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21 січня 2022 року за реєстровим №116 укладеним між та ОСОБА_6 та ОСОБА_57 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21 січня 2022 року за реєстровим №117 укладеним між та ОСОБА_6 та ОСОБА_58 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04 вересня 2024 року за реєстровим №2478 укладеним між та ОСОБА_6 та ОСОБА_59 на 2 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08 серпня 2023 року за реєстровим №2047 укладеним між та ОСОБА_6 та ОСОБА_60 на 1 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29 квітня 2023 року за реєстровим №861 укладеним між та ОСОБА_8 та ОСОБА_61 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 лютого 2016 укладеним між та ОСОБА_8 та ОСОБА_45 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03 листопада 2021 року за реєстровим №4573 укладеним між та ОСОБА_62 та ОСОБА_63 на 1 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 лютого 2016 року за реєстровим №212 укладеним між та ОСОБА_62 та ОСОБА_45 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу квартири від 13 лютого 2023 року укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_64 за реєстровим 568 на 2 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу квартири від 20 липня 2020 року укладеного між ОСОБА_65 та ОСОБА_47 за реєстровим 730 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_46 за реєстровим 2565 на 1 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу житлового будинку укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_46 за реєстровим 2564 на 1 арк.; копію нотаріального договору купівлі-продажу нежитлового приміщення укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_61 за реєстровим 861 на 1 арк.;копію нотаріального договору купівлі-продажу ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ від 17 лютого 2016 року за реєстровим 212 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_45 на 2 арк.; податкові повідомлення-рішення на ім'я ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ; рішення про опис майна у податкову заставу ОСОБА_7 на 1 арк.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали буде оголошено 24.01.2025 року о 13 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1